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证券代码：600546股票简称:山煤国际公示序号：临2024-030号
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山煤国际电力能源集团有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十一次大会（下称“此次会议”）通告于2024年8月19日以送到、邮件形式向领导整体公司监事传出，此次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议厅以现场方法举办。此次会议需到公司监事7人，实到公司监事7人。大会的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由企业监事长钟晓强先生组织，经参会公司监事用心决议，产生监事会决议如下所示：
一、表决通过《关于＜2024年半年度报告及摘要＞的议案》
公司监事会已按照规定认真审核了企业《2024年半年度报告及摘要》的相关内容，并做出如下所示审查意见：
1、《2024年半年度报告及摘要》编制和决议流程规范合理合法，符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度的各项规定，内容真实、精确、详细。
2、《2024年半年度报告及摘要》的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容真正客观反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果。
3、没有发现参加2024年半年度报告编制与决议工作的人员存有违背保密纪律的举动。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
山煤国际电力能源集团有限公司
职工监事
2024年8月29日
证券代码：600546股票简称:山煤国际公示序号：临2024-029号
山煤国际电力能源集团有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山煤国际电力能源集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会第二十八次会议（下称“此次会议”）通告于2024年8月19日以送到、邮件形式向领导全体董事传出，此次会议于2024年8月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议厅以现场方法举办。此次会议需到执行董事11人，实到执行董事11人。大会的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长孟君老先生组织，监事及高管人员出席了此次会议，经与会董事用心决议，产生股东会决议如下所示：
一、表决通过《关于＜2024年半年度报告及摘要＞的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
表决结果：11票允许，0票反对，0票放弃。
二、表决通过《关于＜山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告＞的议案》
具体内容详见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过。
因为本议案内容涵盖关联方交易，关联董事孟君老先生、付中华民族老先生、赵彦浩老先生、赵妍瑜女性、陈一杰先生、韩磊老先生、常光玮女性回避表决，其它4名非关联董事对该提案展开了决议。
表决结果：4票允许，0票反对，0票放弃。
三、表决通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展必须，企业新增加2024本年度日常关联交易预估金额合计75,760万余元。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过。
有关新增加2024本年度日常关联交易预估的实际情况，详细同一天刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：临2024-031号）。
因为本议案内容涵盖关联方交易，关联董事孟君老先生、付中华民族老先生、赵彦浩老先生、赵妍瑜女性、陈一杰先生、韩磊老先生、常光玮女性回避表决，其它4名非关联董事对该提案展开了决议。
表决结果：4票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
山煤国际电力能源集团有限公司
股东会
2024年8月29日
证券代码：600546股票简称：山煤国际公示序号：临2024-033号
山煤国际电力能源集团有限公司
关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年9月9日（星期一）在下午15:00-16:00。
●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
●召开方法：上证路演中心网络互动。
●投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱smzqb@shanxicoal.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
山煤国际电力能源集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月31日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月9号下午15:00-16:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举办时间和地点
召开时长：2024年9月9日（星期一）在下午15:00-16:00。
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
举办方法：上证路演中心网络互动。
三、参与人员
参加此次业绩说明会工作的人员有：总经理付中华民族老先生、独董昝文斌老先生、财务经理陈一杰先生及董事长助理刘红英女性。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年9月9日(星期一)在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱smzqb@shanxicoal.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：成恺
手机：0351-4645546
电子邮件：smzqb@shanxicoal.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
山煤国际电力能源集团有限公司
股东会
2024年8月30日
证券代码：600546股票简称：山煤国际公示序号：临2024-032号
山煤国际电力能源集团有限公司
2024年第二季度主要生产经营数据信息公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年第二季度主要生产经营数据信息
注：2023年12月，企业下属子公司山西煤炭进出口贸易集团公司蒲县小豹子沟煤矿有限责任公司以现金方式协议收购了山西焦煤集团煤矿管理有限公司所持有的山西煤炭进出口贸易集团公司蒲县能源有限公司100%的股份，此次交易为同一控制下公司合并，并按照同一控制下公司合并对较为财务会计报表以及相关生产制造运营数据展开了追溯调整。
之上生产运营数据来自本企业内部统计分析，给投资者及时掌握本公司生产经营概述的用处，该等相关信息没经财务审计，与本公司定期报告披露的数据很有可能存在差异。
除此之外，由于受到国家宏观经济调节、国际市场环境破坏、极端天气及灾难、生态环境保护以及新能源替代、机器设备检修维护和安全大检查等多种因素产生的影响，公司所公示生产制造运营数据在一季度中间很有可能存在较大差异。
以上生产制造运营数据并不是对该企业未来生产经营情况作出任何明确或默许的判断或保证，投资者应留意不正确信任或者使用以上信息可能导致的投资风险。
特此公告。
山煤国际电力能源集团有限公司
股东会
2024年8月29日
证券代码：600546股票简称:山煤国际公示序号：临2024-031号
山煤国际电力能源集团有限公司有关
新增加2024本年度日常关联交易预估的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次新增加2024本年度日常关联交易预估事宜不用提交公司股东大会审议。
●此次新增加2024本年度日常关联交易预估事宜，是结合公司生产经营实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司今天和未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易的定价政策遵照公平公正原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，不会影响企业的自觉性。
一、日常关联交易基本概况
（一）新增加日常关联交易预估履行审议程序
1.董事会审议状况
2024年8月29日，山煤国际电力能源集团有限公司（下称“企业”）举行的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其它4名非关联董事对该提案展开了决议。表决结果：4票允许，0票反对，0票放弃。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事宜不用提交股东大会审议。
2.独董专业会议审议状况
2024年8月28日，企业第八届股东会独董专业大会2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，所有独董觉得：公司本次新增加2024本年度日常关联交易预估均是企业正常生产经营必须，买卖事宜标价公允价值，根据公司具体情况，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，也不会影响上市公司自觉性,不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。
3.职工监事决议状况
2024年8月29日，企业第八届职工监事第十一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
（二）此次新增加日常关联交易预估金额类型
2024年，在实际运行中，根据企业业务发展必须，企业新增加与部分关联企业之间的联系买卖预估额度，详情如下：
企业：万余元货币：rmb
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业详细介绍
1.山西焦煤集团有限公司
成立日期：2001年10月12日
注册资金：1,062,322.99万余元
法人代表：赵建泽
主营：矿产资源开采：煤矿开采；煤炭加工；煤炭销售；机械设备修建；批发零售建筑钢材、冷轧和煅造商品、化工厂、装饰建材（木料以外）；道路货运；汽车维修；农业；养殖行业；煤碳科研开发及服务。
大股东：山西国有资本运营有限责任公司
2.西山煤电（集团公司）有限公司
成立日期：1998年1月13日
注册资金：925,032.72万余元
法人代表：王晓东
主营：矿产资源开采：煤矿开采和洗选业，煤产品生产制造、市场销售，电力工程、供热、水生产和供应，售电，电力工程科研开发与商务咨询，配电设备维修校检，工矿企业工程项目建筑工程施工，房地产行业，已有机械设备租赁；职业资格培训（仅限于子公司）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路线、道路货运及辅助活动，物流业；混凝土及制品、瓶（罐）装生活用水、服饰、安全防护用品、探照灯的制造和销售，原木加工，一般机械设备、工矿企业机械设备设备及配件的生产、维修、市场销售；建筑钢材、轧锻生产加工；聚氨酯、抗磨损油、机油、乳化液、汽车防冻液、润滑油脂的生产和销售，废旧资源再利用，煤碳、焦碳、金属及石墨矿、装饰建材（木料以外）、五金产品、电子设备、化工原材料（没有危险物品）、橡塑制品、仪表设备、生活用品、水暖配件的批发零售，综合零售，演出表演展览馆，运动场馆，文学创作与演出，住宿和餐馆，农牧业、林果业、养殖业；旅行社业务：入境游业务流程、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览策划。
大股东：山西焦煤集团有限公司
3.襄垣县弘溶物贸有限责任公司
成立日期：2009年11月20日
注册资金：1,000万余元
法人代表：韩宏斌
主营：一般项目：煤碳及制品市场销售；建筑材料销售；金属制造市场销售；五金产品零售；包装服务；货物搬运。许可经营项目：道路货运（没有危险货物）。
大股东：韩宏斌
4.河南省郑铁轨道交通运输维护保养有限责任公司
成立日期：2006年7月18日
注册资金：1,390万余元
法人代表：杨学典
主营：许可经营项目：公共交通；一般项目：铁路货运辅助活动；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。
大股东：中国高铁郑州市局集团有限公司
（二）关联性
三、关联方交易具体内容和定价政策
我们公司与其他关联企业所发生的关联方交易，是正常的运营往来账户。企业与其他关联企业关联交易的定价政策和定价原则为：以公开、公平公正、公平市场价格为载体，遵照公平公正标准，由双方协商确定价钱，签定相关交易协议书。
四、关联方交易目标和对公司的影响
此次新增加2024本年度日常关联交易预估事宜，是结合公司正常运营主题活动需要确定，根据公司所处行业的具体情况，也根据公司的生产经营或长期发展战略规划，不会对公司今天和未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易的定价政策遵照公平公正原则，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，不会影响企业的自觉性。
特此公告。
山煤国际电力能源集团有限公司
股东会
2024年8月29日
公司代码：600546公司简称：山煤国际
山煤国际电力能源集团有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
本报告期没有进行股东分红，不执行资本公积金转增股本。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
