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证券代码：603876股票简称：鼎胜新材公示序号：2024-070
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]6号）审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用向原始股东优先选择配股及在网上向公众投资者通过上海交易所系统软件开售紧密结合方法，发行1,254.00万多张可转换债券企业债券，每一张颜值金额为100.00元，总共募资125,400.00万余元，坐扣包销和证券承销花费752.40万余元（在其中发行费709.81万余元，税金42.59万余元，税金由我们公司以自有资金担负）之后的募资为124,647.60万余元，已经从主承销中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、企业信用评级费、股票发行评估费、法律规定信息公开费和验资费套餐等和发售可转债密切相关的新增加外界花费（均未税）231.13万元后公司本次募集资金净额为124,459.06万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行可转债的资金到位情况进行检审，并且于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号）。
(二)募集资金使用和节余状况
我们公司之前年度已用募资80,955.36万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为1,830.86万余元；2024年上半年度实际应用募资8,932.56万余元，2024年上半年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为5.29万余元；总计已用募资89,887.92万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为1,836.15万余元。
截止到2024年6月30日，募资余额为457.29万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。
二、募资管理情况
（一）募集资金的管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用，提升资金使用效益和效益，维护债权人权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。
对于2019年公布发行可转债募资，依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信证券股份有限公司于2019年5月6日分别与中国建设银行有限责任公司镇江润州分行、招商银行股份有限责任公司镇江市支行和中国进出口银行南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。
公司在2022年7月20日举办第五届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，打算把“年产值6万吨级铝合金车身板产业发展工程项目”变动为理由控股子公司内蒙联晟新能源材料有限责任公司开展的“年产量80万吨级电池箔及各类胚料新项目”，并把原新项目剩下募资用以发生变更投资。依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着内蒙联晟新能源材料有限责任公司、承销商中信证券股份有限公司于2022年8月15日与建设银行股份有限公司镇江市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确定了多方的权利和义务。四方监管协议与上海交易所管控协议范本不会有重要差别，本公司在应用募资时就已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存放状况
截止到2024年6月30日，企业发行可转债募集资金专户存放状况列报如下所示：
企业：万余元
三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况
本报告期内，公司实际应用发行可转债募资8,932.56万余元。
募集资金使用的实际情况详见附件1。
（二）募投项目前期资金投入及更换状况
本报告期内不属于。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
企业以闲置募集资金开展临时补流资产等事宜，皆在确保不危害募资工程建设和募集资金使用方案的情形下，经董事会、职工监事决议准许，独董发布独立意见，承销商出示核查意见后再用，按时立即标准，并立即展开了公布。详细如下：
经2023年4月13日第五届董事会第三十三次会议审议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金5,000.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2023年4月14日将这些资产5,000.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。截止到2024年4月12日，企业已经将以上一部分临时用以补充流动资金的募资5,000.00万余元偿还至企业募资专户。
经2023年6月9日第五届董事会第三十七次会议审议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金8,500.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2023年6月9日将这些资产8,500.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。截止到2024年6月4日，企业已经将以上一部分临时用以补充流动资金的募资8,500.00万余元偿还至企业募资专户。
经2023年7月14日第五届董事会第三十九次会议审议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金30,000.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2023年7月14日将这些资产30,000.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。截止到2023年10月26日，企业已经将以上一部分临时用以补充流动资金的募资30,000.00万余元偿还至企业募资专户。
经2023年7月25日第五届董事会第四十次会议审议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金17,000.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2023年7月26日将这些资产17,000.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。截止到2024年6月30日，企业已经将以上一部分临时用以补充流动资金的募资10,050.00万余元提早偿还至企业募资专户。截止到2024年7月5日，企业已经将以上一部分临时用以补充流动资金的募资17,000.00万余元所有偿还至企业募资专户。
经2023年9月21日第五届董事会第四十二次会议审议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金15,500.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2023年9月22日将这些资产15,500.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。
经2024年4月22日第六届董事会第五次会议决议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金5,000.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2024年4月23日将这些资产5,000.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。
经2024年6月7日第六届董事会第九次会议决议允许根据，公司利用临时闲置募集资金补充流动资金8,500.00万余元，应用期限不超过十二个月。企业已经在2024年6月11日将这些资产8,500.00万余元自募集资金专户转到公司其他银行帐户。
截止到2024年6月30日，企业提早相继偿还总计10,050万余元，本企业使用闲置募集资金补充流动资金余额为35,950万余元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品的状况
本报告期内,我们公司没有使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
（七）结余募集资金使用状况
本报告期内,本公司不存在结余募集资金的状况。
四、变动募投项目的项目执行情况
（一）变动募集资金投资项目登记表
变动募集资金投资项目登记表详见附件2。
（二）变更原因、决策制定及信息公开说明
1、变更原因
“年产值6万吨级铝合金车身板产业发展工程项目”具体目标客户群体为商用汽车全车制造业企业，依据据中国汽车工业协会的信息，2021年商用汽车总产量为467.4万台，同比减少超出10%，商用车市场总体市场热度降低为根本项目建成后和产能的消化吸收增添了不良影响。为了进一步提升募集资金的利用效率，维护众多中小型投资者的利益，企业拟向此项目进行修改。
企业作为行业内比较早进到电池箔生产制造领域的企业，和众多锂离子电池龙头企业均建立了良好的良好的合作关系。近些年，伴随着下游企业陆续增加锂电池产能，公司具有电池箔生产量已经无法满足顾客将来发展的需要。“年产量80万吨级电池箔及各类胚料新项目”出台后，企业电池箔生产能力将大幅提升，从而能更好的满足中下游市场的需求，提高市场占有率，增强公司竞争优势。
2、决策制定
公司在2022年7月20日举办第五届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，打算把“年产值6万吨级铝合金车身板产业发展工程项目”变动为理由控股子公司内蒙联晟新能源材料有限责任公司开展的“年产量80万吨级电池箔及各类胚料新项目”，并把原新项目剩下募资用以发生变更投资。该等提案后面于2022年8月5日举行的“鼎胜可转债”2022年第一次债券投资者会议2022年第四次临时性股东大会审议通过。
3、信息公开状况
公司在2022年7月21日对上述信息展开了公示。
五、募集资金使用及公布存在的问题
公司能严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的有关规定对募资进行监管，有关募集资金使用相关信息能真正、精确、详细、及时的公布，不会有募资管理方法违规状况。
附注1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
附注2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司股东会
2024年8月31日
配件1
发行可转债募集资金使用状况一览表
截止到2024年6月30日
编制单位：浙江鼎胜新能源材料有限责任公司企业：rmb万余元
配件2
变动募集资金投资项目登记表
2024年1-6月
编制单位：浙江鼎胜新能源材料有限责任公司企业：rmb万余元
证券代码：603876股票简称：鼎胜新材公示序号：2024-069
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司关于企业
2024年上半年度利润分配方案的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●每一股比例：每一股派发现金红利0.04元（价税合计）。
●此次股东分红以实施权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。
●如果在执行权益分派的证券登记日前公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案具体内容
截止到2024年6月30日，浙江鼎胜新能源材料有限责任公司（下称“企业”）总公司表格中期终盈余公积金额为1,552,409,227.89元（没经财务审计）。经股东会决议，企业2024年上半年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配股利。此次利润分配方案如下所示：
企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.04元（价税合计），没有进行资本公积金转增股本，不派股。截止到2024年7月2日（最近一次公布总股本时长），公司总股本890,186,810股，为此测算总计拟派发现金红利rmb35,607,472.40元（价税合计）。2024年上半年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为19.39%。
如在公告披露之日起止执行权益分派证券登记日期内，公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。
公司在2024年5月13日举办2023年本年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》，股东大会授权股东会依据股东会议决议在满足股东分红条件下制定具体的中后期分红方案。
二、企业履行决策制定
（一）股东会会议的召开、决议和表决状况
公司在2024年8月30日举行的第六届董事会第十二次大会，以“9票允许，0票反对，0票放弃”审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案不用提交股东大会审议。
（二）职工监事建议
监事会认为：以上利润分配方案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑了企业的行业特性、发展过程、获利能力等多种因素，根据公司实际和企业制订的股票分红现行政策，展现了有效收益股东标准，将有利于健康、平稳、可持续发展观。职工监事允许该利润分配方案。
三、有关风险防范
此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的资金需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司股东会
2024年8月31日
证券代码：603876股票简称：鼎胜新材公示序号：2024-068
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司
第六届职工监事第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月30日在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办第六届职工监事第九次会议。会议报告于2024年8月19日以邮件方法传出。本次会议由企业监事长闻斌老先生组织，应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，董事长助理出席了大会。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
审核确认，监事会认为：股东会编制与审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度报告》。
2、审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
审核确认，监事会认为：企业募集资金的管理方法、使用和运行程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。募集资金的实际应用合理合法、合规管理，不会有违规募集资金的个人行为；不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情况；不会有变动募集资金投资项目及用途状况。募集资金的应用未向募集资金投资项目的实施措施相抵触。
表决结果：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
公司拟开展2024年上半年度利润分配方案为：拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配股利，向公司股东每一股派发现金红利0.04元（价税合计），此次不派股，都不开展资本公积金转增股本。
监事会认为：以上利润分配方案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑了企业的行业特性、发展过程、获利能力等多种因素，根据公司实际和企业制订的股票分红现行政策，展现了有效收益股东标准，将有利于健康、平稳、可持续发展观。职工监事允许该利润分配方案。
表决结果：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司职工监事
2024年8月31日
证券代码：603876股票简称：鼎胜新材公示序号：2024-067
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司
第六届董事会第十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月30日在公司会议室以现场融合通信方式举办第六届董事会第十二次大会。会议报告于2024年8月19日以电子邮箱方法等传出。本次会议由董事长王诚老先生组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，当中3名独董均出席本次股东会，监事等相关人员出席了大会。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
依据国家相关法律法规等相关资料对企业上半年度汇报及其摘要公布的规定以及公司具体情况，企业制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。本议案早已董事会审计委员会表决通过，并同意递交董事会审议。
表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度报告》。
2、审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已依据相关法律法规等相关资料对募资储放和使用的公布的规定以及公司具体情况拟定结束。本议案早已董事会审计委员会表决通过，并同意递交董事会审议。
表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
公司拟开展2024年上半年度利润分配方案为：拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配股利，向公司股东每一股派发现金红利0.04元（价税合计），此次不派股，都不开展资本公积金转增股本。
表决结果：允许9票，占全体董事总人数100%；抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司股东会
2024年8月31日
公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
浙江鼎胜新能源材料有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
2024年8月30日，企业第六届董事会第十二次会议审议通过了关于企业2024年上半年度股东分红的解决方案：拟以执行权益分派证券登记日的总股本为基准，向公司股东每一股派发现金股利分配0.04元（价税合计），没有进行资本公积金转增股本，不派股。截止到2024年7月2日（最近一次公布总股本时长），公司总股本890,186,810股，为此测算总计拟派发现金红利rmb35,607,472.40元（价税合计）。
如果在执行权益分派除权日前公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并将在相关公告中披露。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
