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证券代码：601225股票简称：陕西煤业公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月4日
(二)股东会举办地点：陕西省西安锦业一路2号陕煤商务大厦2310会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，与会董事一致举荐董事兼董事长助理李晓光老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加2人，执行董事赵福堂老先生、李向东老先生、王世斌老先生，独董姜智敏老先生、王秋麟老先生因还有另外国家公务无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订并续期日常关联交易协议书的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关拆换董事的议案
2、有关拆换公司独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1涉及到与公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司的关联方交易，关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市嘉源法律事务所
侓师：易建胜李博
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司股东会
2024年9月5日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：601225股票简称：陕西煤业公示序号：2024-032
陕西煤业有限责任公司
2024年8月关键运营指标公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
之上关键运营指标来源于本企业内部统计分析，可能和企业定期报告披露的数据存在差异，仅作投资人及时掌握企业生产经营情况，不对公司未来经营情况做出预测分析或承诺，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告
陕西煤业有限责任公司
2024年9月4日
