本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月7日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　现场出席和通过网络投票的股东共403人，代表股份157,836,957股，占公司有表决权股份总数的17.0535％。

　　其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份148,475,100股，占公司有表决权股份总数的16.0420%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共401人，代表股份9,361,857股，占公司有表决权股份总数的1.0115%。

　　中小投资者的股东及股东授权委托代表人共402人，代表股份9,361,957股，占公司有表决权股份总数的1.0115%。

　　公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的议案》；

　　表决情况：同意156,664,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2569％；反对807,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5117％；弃权365,206股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,189,041股，占出席会议中小股东所持股份的87.4715％；反对807,710股，占出席会议中小股东所持股份的8.6276％；弃权365,206股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议中小股东所持股份的3.9010％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　表决情况：同意157,474,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7702％；反对196,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1054％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,999,257股，占出席会议中小股东所持股份的96.1258％；反对196,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0979％；弃权166,300股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.7763％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：同意157,242,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6235％；反对320,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2032％；弃权273,510股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1733％。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,767,647股，占出席会议中小股东所持股份的93.6519％；反对320,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.4266％；弃权273,510股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.9215％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所刘子畅、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　法律意见书全文详见2024年8月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年八月七日

　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-079

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，并于2024年8月7日召开公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者利益，同意公司将原回购方案中为维护公司价值及股东权益回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司2024年7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-072）。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由931,490,685元减至925,542,285元，公司股份总数由931,490,685股减至925,542,285股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

　　鉴于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应按相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：

　　1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

　　2、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：

　　1、申报登记地点：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 董事会秘书办公室

　　2、申报时间：2024年8月8日起45天内（工作日9:00-17:00）

　　3、联系人：罗珊珊、艾雯

　　4、联系电话：0755-26727721

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年八月七日