· · ·
证券代码：601933股票简称：永辉公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月12日
(二)股东会举办地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，非独立董事孙燕军由于工作原因没法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理当场列席会议；高管人员罗雯霞、吴凯之出席此次会议。曾凤荣、黄林由于工作原因没法列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整出售资产计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
中小股东独立记票状况：提案2为独立统计分析中小股东公开投票的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：杨静、赵婧芸
2、律师见证结果建议：
经通力电梯法律事务所审查，律师认为，此次会议的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，此次会议的表决结果真实有效。
特此公告。
永辉超市股份有限公司
股东会
2024年8月13日
