证券代码：001258股票简称：兴华电力能源公示序号：2024-055

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1．本次股东大会没有出现否定提议的情况。

2．本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

1．会议召开情况

（1）现场会议举办时间是在：2024年8月13日（星期二）早上12:30；

（2）网上投票时长：2024年8月13日。

在其中：①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为2024年8月13日早上9:15，截止时间为2024年8月13日在下午15:00。

（3）召开地址：新疆自治区乌鲁木齐经济开发区喀什市西街752号中西部绿谷5楼会议室。

（4）会议的召开方法：此次会议以现场决议与网上投票相结合的举办。

（5）股东会的召集人：董事会

（6）股东会主持人：老总范兵老先生

（7）召开的合法、合规：本次股东大会召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《新疆立新能源股份有限公司章程》的相关规定。

2．大会参加状况

公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东375人，意味着股权669,956,257股，占公司总有投票权股权总量的71.7810％。

在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权535,950,200股，占公司总有投票权股权总量的57.4232％。

根据网上投票股东371人，意味着股权134,006,057股，占公司总有投票权股权总量的14.3578％。

中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者371人，意味着股权25,385,357股，占公司总有投票权股权总量的2.7199％。

在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权22,419,500股，占公司总有投票权股权总量的2.4021％。

利用网上投票的中小投资者369人，意味着股权2,965,857股，占公司总有投票权股权总量的0.3178％。

二、提案决议表决状况

（一）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许669,465,657股，占出席本次会议股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的99.9268％；抵制337,400股，占出席本次会议股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的0.0504％；放弃153,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次会议股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的0.0229％。

（二）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署＜委托经营管理协议＞暨关联交易的议案》

总决议状况：

允许227,224,657股，占出席本次会议非关系公司股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的99.7672％；抵制358,200股，占出席本次会议非关系公司股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的0.1573％；放弃171,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃18,600股），占出席本次会议非关系公司股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的0.0755％。

中小投资者总决议状况：

允许24,855,257股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权的97.9118％；抵制358,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权的1.4110％；放弃171,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃18,600股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权的0.6772％。

关系公司股东新疆新能源（集团公司）有限公司回避表决。

三、侓师开具的法律意见

1．法律事务所：深圳国枫法律事务所

2．印证侓师：郝震宇、李栋栋

3．总结性建议：公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。

四、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

新疆省兴华能源股份有限公司股东会

2024年8月14日