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证券代码：603444股票简称：吉比特公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月14日举行的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
为进一步规范整治，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规、文件信息最新规定，同时结合企业具体情况，企业将对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》）一部分条文进行修订。
一、《公司章程》及其附件修定状况
（一）《公司章程》实际修定具体内容如下：
（二）《公司股东会议事规则》实际修定具体内容如下：
（三）《公司董事会议事规则》实际修定具体内容如下：
（四）《公司监事会议事规则》实际修定具体内容如下：
除了上述条文修定外，《公司章程》及其附件中的某些条文无实际性修定。无实际性修定还有对条文编号的变化、依据《公司法》将“股东会”统一调整至“股东大会/股东会会议”同时将“由过半数”统一调整至“半数以上”忍不危害条文含义的字词修定。因无实际性修定涉及到内容诸多，故未开展逐一列报。
二、其他事宜
（一）董事会报请股东大会受权经理或者其指定工作人员办理工商登记相关的事宜，《公司章程》及其附件协议条款以工商登记机关最后的审批结果为准。
（二）上述事项尚要递交企业股东大会决议，股东会会议时间待定。
三、手机上网公示文档
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2024年8月）》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司股东会议事规则（2024年8月）》
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2024年8月）》
（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会议事规则（2024年8月）》
特此公告。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会
2024年8月16日
证券代码：603444股票简称：吉比特公示序号：2024-030
厦门吉比特互联网技术股份有限公司
第五届职工监事第十八次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月2日以邮件方法传出举办第五届职工监事第十八次大会工作的通知，并且于2024年8月14日以现场与通信紧密结合方法在企业会议室召开大会。本次会议由监事长陈艺伟先生组织，应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议工作的通知、集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。参会公司监事经过认真决议，并且以记名投票的形式进行决议。
二、监事会会议决议状况
（一）职工监事以3票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要编制和决议程序符合法律法规和中国证监会（下称“中国证监会”）和上海交易所（下称“上海交易所”）的各项规定；《公司2024年半年度报告》及其摘要的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的相关规定，所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了企业报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息内容真实地反映出企业报告期关键运营管理状况。在提出本意见前，没有发现参加《公司2024年半年度报告》及其摘要编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度报告》。
（二）职工监事以3票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度利润分配方案＞的议案》
企业2024年1-6月合并财务报表归属于母公司股东的净利润517,827,593.16元；截止到2024年6月30日，企业合并财务报表盈余公积3,399,313,670.46元，总公司表格盈余公积1,973,675,493.18元（数据信息没经财务审计）。
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，企业2024年上半年度利润分配方案为：以将来执行2024年上半年度利润分配方案时除权日的总市值扣减公司回购专用账户中已经回购股份之后的公司股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利45.00元（价税合计）。截止到2024年8月14日，公司总股本为72,041,101股，扣减公司回购专用账户里的股票数282,800股，以71,758,301股为基准，总计拟派发现金红利322,912,354.50元（价税合计），占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为62.36%。此次股东分红没有进行资本公积转增股本，不进行其他方式股东分红。
依据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关百分比计算”，2024年1-6月，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式累积回购股份241,500股，已支付总金额为44,728,187.00元（没有交易手续费）。
综上所述，企业2024年上半年度股票分红及复购金额合计预计为367,640,541.50元，占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为71.00%。
如在执行权益分派的除权日前公司总股本或复购专用账户里的股权数发生变动，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（公示序号：2024-031）。
三、上报文档
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司职工监事
2024年8月16日
证券代码：603444股票简称：吉比特公示序号：2024-031
厦门吉比特互联网技术股份有限公司
2024年上半年度利润分配方案公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●为积极主动收益广大投资者，充分考虑企业未来可持续发展观资本金、对投资者的有效收益，厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）拟将公司股东每10股派发现金红利45.00元（价税合计）。
●此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用账户中已经回购股份之后的公司股本为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。
●在执行权益分派的除权日前公司总股本或复购专用账户里的股权数发生变动，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
一、利润分配方案具体内容
结合公司20245年年度财务报告（没经财务审计），企业2024年1-6月合并财务报表归属于母公司股东的净利润517,827,593.16元；截止到2024年6月30日，企业合并财务报表盈余公积3,399,313,670.46元，总公司表格盈余公积1,973,675,493.18元。
为积极主动收益广大投资者，充分考虑企业未来可持续发展观资本金、对投资者的有效收益，经第五届董事会第二十二次会议决议，企业2024年上半年度利润分配方案如下所示：
公司拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用账户中已经回购股份之后的公司股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利45.00元（价税合计）。截止到2024年8月14日，公司总股本72,041,101股，扣减公司回购专用账户里的股票数282,800股，以71,758,301股为基准，总计拟派发现金红利322,912,354.50元（价税合计），占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为62.36%。此次股东分红没有进行资本公积转增股本，不进行其他方式股东分红。
依据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关百分比计算”，2024年1-6月，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式累积回购股份241,500股，已支付总金额为44,728,187.00元（没有交易手续费）。
综上所述，企业2024年上半年度股票分红及复购金额合计预计为367,640,541.50元，占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为71.00%。
如在执行权益分派的除权日前公司总股本或复购专用账户里的股权数发生变动，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
二、履行决策制定
（一）股东会会议的召开、决议和表决状况
公司在2024年4月18日举行的2023年年度股东大会已授权董事会决定并执行2024年中后期（包括上半年度、前三季度）利润分配方案。公司在2024年8月14日举办第五届董事会第二十二次大会，企业监事会成员7人，参加7人，股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度利润分配方案＞的议案》。本议案经董事会审议通过后就可以执行，无需提交企业股东大会决议。
（二）职工监事会议的召开、决议和表决状况
公司在2024年8月14日举办第五届职工监事第十八次大会，企业监事会成员3人，参加3人，职工监事以3票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度利润分配方案＞的议案》。
三、有关风险防范
此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的资金需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。
四、上报文档
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会
2024年8月16日
证券代码：603444股票简称：吉比特公示序号：2024-029
厦门吉比特互联网技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月2日以邮件方法传出举办第五届董事会第二十二次大会工作的通知，并且于2024年8月14日以现场与通信紧密结合方法在企业会议室召开大会。此次会议应参加执行董事共7名，具体列席会议执行董事7名。企业整体监事及高管人员出席了此次会议。此次会议工作的通知、集结及举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长卢竑岩老先生组织。与会董事经过认真决议并且以记名投票的形式进行决议。
二、股东会会议审议状况
（一）股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。
依据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的需求，公司已经编制完成《公司2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度报告》。
（二）股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议＜公司2024年半年度利润分配方案＞的议案》。
企业2024年1-6月合并财务报表归属于母公司股东的净利润517,827,593.16元；截止到2024年6月30日，企业合并财务报表盈余公积3,399,313,670.46元，总公司表格盈余公积1,973,675,493.18元（数据信息没经财务审计）。
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，企业2024年上半年度利润分配方案为：以将来执行2024年上半年度利润分配方案时除权日的总市值扣减公司回购专用账户中已经回购股份之后的公司股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利45.00元（价税合计）。截止到2024年8月14日，公司总股本为72,041,101股，扣减公司回购专用账户里的股票数282,800股，以71,758,301股为基准，总计拟派发现金红利322,912,354.50元（价税合计），占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为62.36%。此次股东分红没有进行资本公积转增股本，不进行其他方式股东分红。
依据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关百分比计算”，2024年1-6月，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式累积回购股份241,500股，已支付总金额为44,728,187.00元（没有交易手续费）。
综上所述，企业2024年上半年度股票分红及复购金额合计预计为367,640,541.50元，占2024年上半年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为71.00%。
如在执行权益分派的除权日前公司总股本或复购专用账户里的股权数发生变动，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
企业2023年年度股东大会已授权董事会决定并执行2024年中后期（包括上半年度、前三季度）利润分配方案，本议案经董事会审议通过后就可以执行，无需提交企业股东大会决议。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（公示序号：2024-031）。
（三）股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
为进一步规范整治，依据《公司法（2024年7月施行）》《上市公司章程指引》等有关法律法规、文件信息最新规定，同时结合企业具体情况，董事会同意对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》）中的一些条文进行修订。
董事会报请股东大会受权经理或者其指定工作人员办理工商登记相关的事宜，《公司章程》及其附件协议条款以工商登记机关最后的审批结果为准。
本议案尚要递交企业股东大会决议，股东会会议时间待定。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公示序号：2024-032）及其上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（2024年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司股东会议事规则（2024年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2024年8月）》《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会议事规则（2024年8月）》。
（四）股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于修订＜公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法＞的议案》。
依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年5月施行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份（2024年5月施行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、文件信息最新规定，董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》中的一些条文进行修订。
详细企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法（2024年8月）》。
（五）股东会以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》。
为提高公司应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对企业股价、企业整体形象及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资人和公司的合法权利，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，制订《公司舆情管理制度》。
三、上报文档
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会
2024年8月16日
