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证券代码：002527股票简称：新时达公示序号：临2024-037
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市新时达电气股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到企业非独立董事周广兴先生书面辞职报告，周广兴老先生个人原因申请辞去企业非独立董事职位，其离职后将没有在公司及子公司出任任何职务。
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的相关规定，周广兴先生离职未导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送到董事会之日起起效，董事会将按相关规定及时完成执行董事的改选工作中。
截至本公告披露日，周广兴老先生拥有企业股票165,800股，约为公司现阶段总股本0.03%。周广兴老先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及其管理制度开展股权管理方法。
周广兴老师在就职企业非独立董事期内尽职履责、尽职尽责，为公司发展规范运作及业务发展发挥了重要作用，企业及董事会对周广兴老师在担任公司非独立董事期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
上海市新时达电气股份有限公司股东会
2024年8月1日
