证券代码：688273股票简称：麦澜德公示序号：2024-047

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股票发行形式为先发发展战略配售股份（限售期24月）；股票认购形式为线下，发售股票数为1,000,000股。我们公司确定，上市流通数量等于该限售期的所有发展战略配售股份总数。

此次股票发行商品流通总数为1,000,000股。

●此次股票发行商品流通日期是2024年8月12日。（因2024年8月11日属于非买卖日，故顺延到下一买卖日）

一、此次上市流通的增发股票种类

依据中国证监会开具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1189号），南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）批准向公众发行人民币普通股（A股）2,500亿港元，并且于2022年8月11日在上海证券交易所科创板发售，发售结束后公司总股本为100,000,000股，在其中比较有限售标准流通股本为77,642,626股，无限售标准流通股本为22,357,374股。

此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票的那一部分战略配售增发股票，增发股票公司股东数量达到1名，为南京蓝天白云集团有限公司（下称“蓝天白云项目投资”），相匹配增发股票数量达到1,000,000股，占现阶段公司股本数量100,000,000股1.00%，限售期自公司首次公开发行发售之日起24月，现锁定期将要期满，将在2024年8月12日上市流通（因2024年8月11日属于非买卖日，故顺延到下一买卖日）。

二、此次上市流通的增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

2023年3月14日，公司召开第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司在2023年5月9日实现了2023年限制性股票激励计划第一类员工持股计划授于登记工作，公司总股本由100,000,000股增加到了100,620,000股，具体内容详见公司在2023年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公示序号：2023-027）。

2024年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第三次会议，表决通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。公司在2024年5月16日实现了2023年限制性股票激励计划第一类约束性股票回购注销工作中，公司总股本由100,620,000股减少至100,000,000股，具体内容详见公司在2024年5月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：2024-028）。

除上述事项外，此次上市流通的增发股票形成后至本公告披露日，企业未出现其他事宜造成公司股本总数转变。

三、此次上市流通的增发股票的相关服务承诺

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，蓝天白云项目投资有关股权定位的服务承诺如下所示：“蓝天白云项目投资此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行并上市之日起24月。限售期期满后，战略投资对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。”

除上述承诺外，此次申请办理上市流通的增发股票公司股东没有其他尤其服务承诺。

截至本公告公布日，此次申请办理解除股份限售股东在限售期内认真履行了上述承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。

四、中介服务核查意见

南京市证券股份有限公司（下称“承销商”）成为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导组织，经核实，承销商觉得：

（一）截至本核查意见出示日，公司本次申请办理上市流通的首次公开发行股票战略配售增发股票公司股东已认真履行了该在参与公司首次公开发行中做出的各种服务承诺，不会有有关服务承诺不履行从而影响此次限售股上市流通状况；

（二）公司本次首次公开发行股票一部分战略配售限售股上市商品流通事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。此次限售股份解除限售总数、上市流通时长未违反有关法律法规、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺或安排。

综上所述，承销商对企业首次公开发行股票一部分战略配售限售股上市商品流通事宜情况属实。

五、此次上市流通的增发股票状况

（一）此次股票发行形式为先发发展战略配售股份；股票认购形式为线下，发售股票数为1,000,000股，占公司现阶段总股本数量比例为1.00%，限售期为自首次公开发行发售之日起24月。我们公司确定，上市流通数量达到该限售期的所有发展战略配售股份总数。除发展战略配售股份外，此次不会有别的上市流通的增发股票。

（二）此次限售股上市商品流通日期是2024年8月12日。

（三）限售股上市商品流通明细单：

（四）限售股上市商品流通登记表

六、手机上网公示文档

《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司股东会

2024年8月5日