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2证券代码：002151股票简称：北斗星通公示序号：2024-061
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况和会议参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举办时间是在：2024年8月6日在下午1:30
（2）网上投票时长：①根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年8月6日9:15至15:00的任意时间。②根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年8月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）召开地址：北京海淀区丰贤大道7号北斗星通商务大厦公司会议室
（4）会议的召开方法：此次会议采取现场投票和网上投票相结合的
（5）股东会的召集人：董事会
（6）股东会主持人：董事长周儒欣老先生
（7）召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定
2、大会参加状况
（1）出席会议的整体情况
参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共809名，意味着股份173,229,834
股，占公司总股本31.8711％，关系公司股东周儒欣老先生及其一致行动人公司股东周光宇老先生对该次会议审议提案回避表决。此次会议具有表决权的股权40,798,775股，占公司股份总数的7.5062%。在其中，参加本次股东大会决议的中小股东（中小股东指除直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）799名，意味着股权4,441,786股，占公司股权数量0.8172%。
（2）现场会议参加状况
参加现场会议股东8名，关系公司股东周儒欣老先生及其一致行动人公司股东周光宇老先生对该次会议审议提案回避表决，现场会议具有表决权的股权为409,204股，占公司股权数量0.0753%。
（3）网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东总共801名，代表有投票权股权40,389,571股，占公司总有投票权股权总量的7.4309%。
公司部分执行董事、监事及高管人员进行现场方法参加或出席了此次会议，北京隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会参会公司股东以现场记名投票与网上投票结合的表决方式依照会议方案审议通过了下列提案，决议表决结果如下：
1、《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》，决议表决结果如下：
关系公司股东周儒欣老先生及其一致行动人公司股东周光宇先生对该项提案回避表决
允许39,835,413股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的97.6387%；
放弃189,335股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.4641%；
抵制774,027股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的1.8972%。
在其中，中小股东表决结果为：
允许3,478,424股，占列席会议中小投资者所持股份的78.3114%；
放弃189,335股，占列席会议中小投资者所持股份的4.2626%；
抵制774,027股，占列席会议中小投资者所持股份的17.4260%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京隆安法律事务所
2、印证侓师：王燕荔、郭晓春
3、总结性建议：北斗星通2024本年度第三次股东大会决议集结及举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议事宜、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第三次临时股东大会决议》合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司2024本年度第三次股东大会决议决定；
2、北京隆安法律事务所开具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京市北斗星通导航栏技术股份有限公司
股东会
2024年8月6日
