· · ·
证券代码：688403股票简称：融成股份公告序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股票发行形式为先发发展战略配售股份（限售期24个月）；股票认购形式为线下，发售股票数为6,678,826股。我们公司确定，上市流通数量等于该限售期的所有发展战略配售股份总数。
此次股票发行商品流通总数为6,678,826股。
●此次股票发行商品流通日期是2024年8月19日（因2024年8月18日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日，即2024年8月19日）。
一、此次上市流通的增发股票种类
中国证监会于2022年6月15日出示《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1256号），允许合肥新融成微电子股份有限公司（下称“企业”或“融成股权”）首次公开发行的商标注册申请。企业初次向公众发行人民币普通股（A股）166,970,656股，并且于2022年8月18日在上海证券交易所科创板发售。企业首次公开发行后，总市值由667,882,625股调整为834,853,281股，在其中无限售标准流通股本为115,982,605股，占总股本比例是13.89%，不足售标准流通股本为718,870,676股，占总股本比例是86.11%。
此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票一部分战略配售限售股份，限售股份数量达到6,678,826股，总股本的比例是0.80%，解除限售并提交上市流通的增发股票东数量达到1名，为公司发展首次公开发行时参与投资的发展战略配售对象华泰自主创新股票投资有限责任公司，限售期为自企业首次公开发行发售之日起24个月。现限售期将要期满，这部分战略配售增发股票将在2024年8月19日（因2024年8月18日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日）上市流通。
二、此次上市流通的增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票一部分战略配售限售股份，自公司首次公开发行增发股票产生迄今，企业未出现因股东分红、公积金转增总股本等原因导致总股本总数变动的状况，此次上市流通的增发股票形成后迄今，公司股本数量未发生变化。
三、此次上市流通的增发股票的相关服务承诺
依据《汇成股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《汇成股份首次公开发行股票科创板上市公告书》，此次上市流通的增发股票归属于首次公开发行股票一部分战略配售限售股份，配售对象华泰自主创新股票投资有限责任公司服务承诺所获配的股票限售期限为自企业首次公开发行发售之日起24个月。
除上述承诺外，此次申请办理上市流通的增发股票公司股东没有其他尤其服务承诺。截至本公告公布日，此次申请办理解除股份限售股东均认真履行了上述承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。
四、中介服务核查意见
经核实，承销商海通证券股份有限责任公司觉得：截止到核查意见出示日，融成股权此次上市流通的增发股票公司股东均认真履行了该在企业首次公开发行股票并在新三板转板时做出承诺。此次限售股份上市流通数量和上市流通方式等相关事宜合乎《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。融成股权对此次限售股份上市流通信息披露真正、精确、详细。
总的来说，承销商对融成股权此次限售股份上市流通事宜情况属实。
五、此次上市流通的增发股票状况
（一）此次上市流通的增发股票总数为6,678,826股，总股本的比例是0.80%，限售期为自企业首次公开发行发售之日起24个月。
（二）此次上市流通日期是2024年8月19日（因2024年8月18日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日）。
（三）限售股上市商品流通明细单：
注：拥有增发股票占公司总股本占比，以四舍五入的形式保留两位小数。
（四）限售股上市商品流通登记表：
特此公告。
合肥新融成微电子股份有限公司
股东会
2024年8月10日
