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公司代码：603327 公司简称：福蓉科技
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：603327股票简称：福蓉科技公示序号：2024-082
可转债编码：113672可转债通称：福蓉可转债
四川福蓉科技股份有限公司
关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年9月9日（星期一）16:00-17:00
●召开方法：上证路演中心网络互动
●互联网直播地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●投资者可于2024年9月2日至9月6日16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或通过公司证券事务部电子邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn进行提问。一定会在业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。
四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了企业2024年上半年度汇报。为了方便广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度业绩表现经营情况，企业定于2024年9月9日16:00-17:00举办业绩说明会，就投资人普遍关心的情况进行沟通与交流，与此同时征求投资人的意见建议。
一、业绩说明会种类
此次业绩说明会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、业绩说明会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年9月9日（星期一）16:00-17:00
（二）召开方法：互联网文本互动交流
（三）互联网直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参与人员
董事长、经理、独董、财务经理、董事长助理及其它管理者（如有特殊情况，与会人员将有可能作出调整）。
四、投资人参与方法
（一）投资者可于2024年9月9日16:00-17:00通过网络登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年9月2日至9月6日16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或通过公司证券事务部电子邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn向领导提出问题。一定会在业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及咨询方式
手机联系人：严思吉
手机：028-82255381
电子邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn
六、其他事宜
此次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年8月22日
证券代码：603327股票简称：福蓉科技公示序号：2024-081
可转债编码：113672可转债通称：福蓉可转债
四川福蓉科技股份有限公司
2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）将2024年上半年度（下称“当年度”）募资储放与实际使用情况重点说明如下：
一、募资基本概况
（一）具体募资额度、资产结算时间
1.2019年首次公开发行
经证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2019]838号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）5,100亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价金额为8.45元/股。企业股票已经在2019年5月23日上海证券交易所发售，此次发行总共募集资金总额金额为43,095.00万余元，扣减发行费rmb5,107.05万元后，具体募集资金净额金额为37,987.95万余元，以上募资已经在2019年5月17日所有到帐。募资到帐状况业经福建省精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了闽精东塑机所（2019）验字C-002号《验资报告》。
2.2023年向不特定对象发售可转债
经证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2023]1369号）允许申请注册，企业批准向不特定对象发售发行面额总金额64,000万余元可转债，每一张颜值rmb100元，总共640万多张，时间6年。企业本次发行的可转债已经在2023年8月10日上海证券交易所发售，募集资金总额金额为64,000.00万余元，扣减发行费rmb837.45万元后，具体募集资金净额金额为63,162.55万余元。募资到帐状况业经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了精东塑机验字[2023]22010720095号《验证报告》。
（二）年度募集资金使用及盈余状况
1.2019年首次公开发行
截止到2024年6月30日，企业首次公开发行募集资金使用及盈余如下：
注：2019年首次公开发行募集资金投资项目之一的“高精度铝质通信电子器件新型材料及生产加工生产建设项目”已建成，企业已对该募集资金投资项目开展结项，企业保存募投项目相对应的募资专户，用于购买新项目余款及质量保证金等账款。
2.2023年向不特定对象发售可转债
截止到2024年6月30日，公司为不特定对象发售可转债募集资金使用及盈余如下：
二、募资管理情况
（一）募集资金的管理情况
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，企业建立了《募集资金使用管理办法》，明确了募资储放和使用的规定和审批等状况，全部募资专项资金的支出，都是按照《募集资金使用管理办法》执行资金分配相关手续，以确保财政性资金。
依据《募集资金使用管理办法》同时结合经营需要，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募资重点帐户，募资到账后，已经将募资存放在经董事会准许开立的各募资重点账户上。企业及实施募投项目的分公司与承销商、储放募集资金的金融机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。以上三方及四方监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
（二）募资储放状况
1.2019年首次公开发行
截止到2024年6月30日，首次公开发行募集资金的储放如下：
企业：人民币元
2.2023年向不特定对象发售可转债
截止到2024年6月30日，向不特定对象发售可转债募集资金的储放如下：
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况
截止到2024年6月30日，企业募资实际使用情况详细本报告附注1和附表2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目前期资金投入及更换状况
报告期，企业未出现募投项目前期资金投入及更换状况。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期，企业未出现应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
1.2019年首次公开发行
报告期，企业未出现对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况。
2.2023年向不特定对象发售可转债
公司在2023年7月27日举办第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业及实施募投项目的分公司在不改变可转债募集资金投资项目实施和募资正常使用的情况下，应用总额不超过63,600.00万余元（含63,600.00万余元）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，选购中低风险、安全系数高、流动性好且时限12个月内的保底型银行理财及储蓄产品（包含但是不限于短期内保本型理财产品、保本理财、存定期、大额存款、协定存款、通知存款等）。使用年限为自企业第三届董事会第六次会议审议通过之日起12月。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。
截止到2024年6月30日，募资专户已注销。本报告期，企业使用临时闲置不用募资进行现金管理所取得的理财产品收益为1.24万余元。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
（七）结余募集资金使用状况
报告期，公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。
四、募资具体投资项目变动状况
（一）2019年首次公开发行
报告期，企业2019年首次公开发行不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。
（二）2023年向不特定对象发售可转债
公司在2024年1月3日举行的第三届董事会第九次会议、2024年1月19日举行的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次“福蓉可转债”债券投资者会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，允许企业从个人战略发展规划考虑，根据生产能力市场需求的分清主次，将募投项目“年产值6万吨级消费电子产品铝合金型材及深加工工程”里的年产量2万吨级消费电子产品铝合金型材生产能力调整为年产量3万吨级新能源技术铝合金型材生产能力，发生变更募投项目为“年产量4万吨级消费电子产品和3万吨级新能源技术铝合金型材及深加工工程”，项目预计做到可使用状态时长在原有新项目前提下增加3个月至2024年5月底。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业已披露相关信息不会有不到位、与事实不符、有误，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募集资金的情况。
附注1：募集资金使用状况一览表（2019年首次公开发行）
附注2：募集资金使用状况一览表（2023年向不特定对象发售可转债）
附注3：变动募集资金投资项目登记表（2019年首次公开发行）
附注4：变动募集资金投资项目登记表（2023年向不特定对象发售可转债）
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年8月22日
附注1：
募集资金使用状况一览表
（2019年首次公开发行）
编制单位：四川福蓉科技股份有限公司2024年1-6月额度企业：rmb万余元
注1：依据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年平均可实现净利润5,069万余元。企业在2019年5月募资到位后生产流水线相继基本建设建成投产，截止到2023年12月31日已经全部建成，企业已经将以上募集资金投资项目给予结项；截止到2024年06月30日止已累计实现经济效益67,600.59万余元。
注2：研发中心建设项目主要产品研发仪器设备、设备已购买，基本能满足现阶段公司研发实验应用，停止研发基地大厦工程建设，剩下资金进行补充流动资金。截止到期终资金投入进展超出100%，系具体募资资金投入额度包括了这个项目的剩下募资及扣减服务费后总计贷款利息、理财产品收益。
附注2：
募集资金使用状况一览表
（2023年向不特定对象发售可转债）
编制单位：四川福蓉科技股份有限公司2024年1-6月额度企业：rmb万余元
注1：“年产量4万吨级消费电子产品和3万吨级新能源技术铝合金型材及深加工工程”于本报告期内主要系投建环节，尚未开展经济效益计算；
注2：依据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，“年产值10万吨级再生金属及圆浇铸新项目”的主营产品为自购，不另行计算经济收益。
附注3：
变动募集资金投资项目登记表
（2019年首次公开发行）
编制单位：四川福蓉科技股份有限公司2024年1-6月额度企业：rmb万余元
附注4：
变动募集资金投资项目登记表
（2023年向不特定对象发售可转债）
编制单位：四川福蓉科技股份有限公司2024年1-6月额度企业：rmb万余元
证券代码：603327股票简称：福蓉科技公示序号：2024-080
可转债编码：113672可转债通称：福蓉可转债
四川福蓉科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十一次大会于2024年8月21日以现场会议与通信紧密结合方法举办，本次会议由企业监事长黄志宇老先生集结并主持。此次会议报告已经在2024年8月11日以电子邮箱、电话等方式送到给整体公司监事。应出席本次会议的监事三人，具体出席本次会议的监事三人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议逐一审议通过了下列决定：
（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：允许3票；无否决票；无反对票。
企业根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关要求，制订了企业《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，这份报告及其摘要所涉及到的财务报表没经会计事务所财务审计。
经决议，企业监事会认为，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》编制和决议程序符合相关法律法规、上海交易所相关规定的规定，总结报告可以真正、精确、全面地体现企业在2024年上半年生产经营的具体情况。因而，公司监事会允许公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
相关具体内容详见与本公告一同公布的《2024年半年度报告》及《2024年年半年度报告摘要》。
（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：允许3票；无否决票；无反对票。
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合公司2024年1-6月企业募集资金的储放与实际使用情况，制订了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经决议，公司监事会允许公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关具体内容详见与本公告一同公布的《四川福蓉科技股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
四川福蓉科技股份有限公司职工监事
2024年8月22日
证券代码：603327股票简称：福蓉科技公示序号：2024-079
可转债编码：113672可转债通称：福蓉可转债
四川福蓉科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
四川福蓉科技股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月21日以现场会议与通信紧密结合方法举办，本次会议由企业董事长张景忠老先生集结并主持。此次会议报告已经在2024年8月11日以电子邮箱、电话等方式送到给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事共九人，具体出席本次会议的董事共九人。企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式逐一表决通过了下列决定：
（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：允许9票；无否决票；无反对票。
企业根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关要求，制订了企业《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，这份报告及其摘要所涉及到的财务报表没经会计事务所财务审计。
经决议，董事会觉得，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》编制和决议程序符合相关法律法规、上海交易所相关规定的规定，总结报告可以真正、精确、全面地体现企业在2024年上半年生产经营的具体情况。因而，企业董事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
相关具体内容详见与本公告一同公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：允许9票；无否决票；无反对票。
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合公司2024年1-6月企业募集资金的储放与实际使用情况，制订了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经决议，企业董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关具体内容详见与本公告一同公布的《四川福蓉科技股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）表决通过《关于制定＜会计师事务所选聘管理办法＞的议案》，表决结果为：允许9票；无否决票；无反对票。
为进一步规范企业聘用（包括新聘、聘任、改聘）会计事务所个人行为，确保公司聘请符合要求的审计公司，提高企业财务信息披露品质，切实保障公司股东合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定，企业建立了《会计师事务所选聘管理办法》。经决议，企业董事会同意《会计师事务所选聘管理办法》，该《会计师事务所选聘管理办法》经公司董事会审议通过后立即起效执行。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
相关具体内容详见与本公告一同公布的《四川福蓉科技股份公司会计师事务所选聘管理办法》。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年8月22日
