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证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-040
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2024年8月12日以邮件方法传出举办第六届职工监事第九次会议工作的通知，于2024年8月22日以通信投票选举的形式举办第六届职工监事第九次会议。例会应参加公司监事三名，真实参加公司监事三名。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要》。
职工监事对2024年半年度报告出具书面确定建议：
认为公司2024年半年度报告客观性、公允地反映了2024年上半年度企业的财务状况和经营成果；保证公司2024年半年度报告信息的真实性、精确性、完好性，服务承诺在其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并针对确保担负某些和法律责任。在报告编制和决议环节中,没发现参加人员有违背保密纪律的举动；允许企业2024年半年度报告对外开放给出。
本议案早已第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
提案表权状况：本议案合理表权票3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。
二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
提案表权状况：本议案合理表权票3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。
三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为了满足企业“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”建设主体珠海市宏仁电子类材料科技公司付款海外机器设备采购款外汇付款要求，进一步规范企业募资管理方法，允许企业在浦东发展银行有限责任公司珠海市支行加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用。
此次新增加募资专户的事宜，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，将有利于进一步规范募集资金的管理方法。重点账户余额的储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定，根据公司持续发展需求与股东利益。
提案表权状况：本议案合理表权票3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司职工监事
2024年8月24日
证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-039
宏昌电子原材料有限责任公司
第六届董事会第十一次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会于2024年8月12日以邮件方法传出会议报告，于2024年8月22日以通信投票选举的形式举办第六届董事会第十一次大会。此次会议应出席会议的执行董事九名，具体出席会议的执行董事九名。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要》。
企业全体董事、公司监事、高管人员出具了《关于公司2024年半年度报告的书面确认意见》，认为公司2024年半年度报告客观性、公允地反映了2024年上半年度企业的财务状况和经营成果；保证公司2024年半年度报告信息的真实性、精确性、完好性，服务承诺在其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并针对确保担负某些和法律责任。
本议案早已第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
提案表权状况：本议案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。
二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
提案表权状况：本议案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见公司在上海交易所网址披露的《宏昌电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为了满足企业“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”建设主体珠海市宏仁电子类材料科技公司付款海外机器设备采购款外汇付款要求，进一步规范企业募资管理方法，允许企业在浦东发展银行有限责任公司珠海市支行加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用。
此次新增加募资专户的事宜，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，将有利于进一步规范募集资金的管理方法。重点账户余额的储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定，根据公司持续发展需求与股东利益。
股东会受权高管办理公司与承销商、开户行签署募资重点帐户存放监管协议等相关事宜。
提案表权状况：本议案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见公司在上海交易所网址披露的《宏昌电子关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2024年8月24日
公司代码：603002 公司简称：宏昌电子
宏昌电子原材料有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-043
宏昌电子原材料有限责任公司
2024年上半年度环氧树脂胶业务流程
关键运营数据公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等有关规定，现就2024年上半年度环氧树脂胶业务流程主营数据分析如下所示：
一、环氧树脂胶业务流程主营产品总产量、销售量及收益完成状况
二、环氧树脂胶业务流程关键商品的价格变化情况（未税）
三、环氧树脂胶业务流程主要原材料的价格波动情形（未税）
四、报告期没有其他对公司生产经营具有重大影响的事宜。
本公告之运营数据来自企业内部统计分析，没经财务审计，董事会提醒投资者谨慎使用上述数据信息。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-042
宏昌电子原材料有限责任公司
有关加设募资专户
并授权高管开户事宜的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
宏昌电子原材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月22日举办第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为了满足企业“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”建设主体珠海市宏仁电子类材料科技公司付款海外机器设备采购款外汇付款要求，进一步规范企业募资管理方法，允许企业在浦东发展银行有限责任公司珠海市支行加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用。专户资金储放和应用将严格遵照中国证监会（下称“证监会”）、上海交易所的有关规定。与此同时，公司授权高管办理银行贷款实际银行开户事项，并及时履行信息披露义务。详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1176号）的同意申请注册，企业向特定对象发售248,574,462股人民币普通股A股个股，发行价为4.70元/股，募集资金总额金额为1,168,299,971.40元，扣减各类发行费rmb14,155,387.11元（没有企业增值税）后，募集资金净额金额为1,154,144,584.29元。以上募资于2023年9月28日已全部到位，并且经过天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业类型字[2023]47635号）。
到目前为止，企业募资专户设立如下：
二、本次拟新增加募资专户的现象
为了满足企业“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”建设主体珠海市宏仁电子类材料科技公司付款海外机器设备采购款外汇付款要求，进一步规范企业募资管理方法，允许企业在浦东发展银行有限责任公司珠海市支行加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用。专户资金储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关要求。
股东会受权高管办理公司与承销商、开户行签署募资重点帐户存放监管协议等相关事宜。
三、本次拟新增加募资专户对公司的影响
此次新增加募资专户的事宜，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，将有利于进一步规范募集资金的管理方法。重点账户余额的储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定，根据公司持续发展需求与股东利益。
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2024年8月24日
证券代码：603002股票简称：宏昌电子公示序号：2024-041
宏昌电子原材料有限责任公司
有关2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
依照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，宏昌电子原材料有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了截止到2024年6月30日止的募资储放与实际使用情况的专项报告如下所示：
一、募资基本概况
（一）具体募资额度、资产结算时间
经中国证监会开具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监批准字[2023]1176号文审批，企业2023年9月于上海交易所向特定对象发售人民币普通股（A股）248,574,462股，股价为4.70元/股，募集资金总额金额为1,168,299,971.40元，扣减包销及证券承销花费rmb10,709,799.83元，余额为rmb1,157,590,171.57元，此外扣减中介服务费和别的发行费rmb3,445,587.28元，具体募集资金净额金额为1,154,144,584.29元。
该次募资结算时间为2023年9月28日，本次募集资金及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2023年9月28日出示天职业类型字[2023]47635号汇算清缴报告。
（二）年度应用金额及年底账户余额
截至2024年6月30日，我们公司总计应用募资rmb702,854,889.42元，在其中：之前年度应用360,963,783.30元（含更换290,759,845.20元），年度应用341,891,106.12元（含更换54,938,104.35元），均资金投入募资新项目。
截至2024年6月30日，我们公司总计应用额度rmb702,854,889.42元，募集资金专户余额为rmb455,001,585.02元，和实际募资账户余额rmb451,821,653.36块的差别总金额rmb3,179,931.66元，系募资总计利息费用扣减金融机构手续费支出之后的净收益。
二、募资管理情况
（一）募资资金管理办法状况
我们公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求制订修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》(下称“管理方案”)，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等进行了规定。该管理方案经我们公司2008年度第一次临时性股东大会审议通过；2012年9月25日企业2012年度第一次股东大会决议第一次修定；2013年5月7日我们公司2012年度股东会第二次修定；2022年10月14日我们公司2022年第一次临时股东大会第三次修定。
依据《管理制度》规定，本董事会准许设立了15789060100091（平安广州市分行营业部）、641518769（中国民生银行股份有限责任公司广州市分行营业部）、713377878193（我国银行股份有限公司广东支行）、671777970541（我国银行股份有限公司广东支行）、10635001040259823（农业银行有限责任公司无锡新吴分行）、19670078801700000106（浦东发展银行有限责任公司珠海市支行）金融机构重点帐户，仅限于我们公司募集资金的存储应用，不作为其他用途。
（二）募资资金监管协议状况
依据上海交易所及有关规定的需求，公司和中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、平安银行股份有限责任公司广州分行于2023年10月25日签署了《募集资金三方监管协议》（下称“《募集资金三方监管协议》”），公司和广发证券、中国民生银行股份有限责任公司广州分行于2023年10月25日签署了《宏昌电子材料股份有限公司上市募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《上市募集资金专户存储三方监管协议》”）。
公司和控股子公司珠海市宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限责任公司、我国银行股份有限公司广东支行于2023年11月24日有关“珠海市宏昌电子材料有限公司二期项目”签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司和控股子公司珠海市宏昌电子材料有限公司、中信证券股份有限责任公司、我国银行股份有限公司广东支行于2023年11月30日有关“年产值8万吨级电子级多功能性环氧树脂胶新项目”签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司和控股子公司无锡市宏仁电子类材料科技公司、中信证券股份有限责任公司、农业银行有限责任公司无锡新吴分行于2023年12月4日有关“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”签署了《募集资金四方监管协议》。
公司和控股子公司无锡市宏仁电子类材料科技公司、全资孙公司珠海市宏仁电子类材料科技公司、中信证券股份有限责任公司、浦东发展银行有限责任公司珠海市支行于2023年12月11日有关“多功能性高级聚酰亚胺膜电子类材料工程项目”签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
以上监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方、四方、五方监管协议获得了认真履行。
（三）募集资金专户存放状况
截至2024年6月30日，募资储放重点账户【活期存款】存款总额如下所示(企业：人民币元)：
企业为提升募集资金使用经济效益，将一些临时闲置募集资金进行现金管理：（1）选购平安银行公账“流动性利D”储蓄个性化服务为平安银行储蓄产品，购买该产品的时候募资依然在专用账户内，企业也可以根据募集资金投资项目的具体融资需求状况随时随地取出资产。（2）存进存定期户：平安广州分行，账户20000002106619，定期存款序号2023112979853652；2024年5月29日，“平安2023年第GZ147期企业大额存款”到期赎出，取回本钱10,000.00万余元，得到利息费用100.00万余元，本金及贷款利息均所有偿还至募资专户（实际请见企业2024年5月31日于上交所网站公布的2024-028号公告）。
注：珠海市宏昌电子材料有限公司713377878193及671777970541银行帐户的开户银行均是中行珠海市珠海港分行，应该分行无签订协议的权限，因而涉及的《募集资金四方监管协议》由具有所管权限中行广东支行委托签定。
三、年度募集资金的实际使用情况
我们公司2024年上半年度募资实际使用情况一览表详细本报告配件1募集资金使用状况一览表。
四、变动募投项目的项目执行情况
我们公司2024年上半年度募集资金投资项目未发生变化，亦无对外转让或更换的现象。
（一）变动募集资金投资项目状况
我们公司募资具体加盟项目未发生变化。
（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或更换的现象。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业已披露的募资有关信息立即、真正、精确、详细，募资储放、应用、管理以及公布不存在违规情况。
六、存有两次以上股权融资且当初各自存有募资应用状况
本公司不存在两次以上股权融资且当初各自存有募资使用的状况。
配件：1．募集资金使用状况一览表
特此公告。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2024年8月24日
配件1
宏昌电子原材料有限责任公司
募集资金使用状况一览表
截止期：2024年6月30日
编制单位：宏昌电子原材料有限责任公司额度企业：rmb万余元
注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。
注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。
