· · ·
证券代码：603025股票简称：大豪科技公示序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
北京市大豪科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月26日在公司会议室以现场方法举行了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及有关部门规定，根据企业具体情况等，董事会将对《公司章程》的那一部分条文进行修订，别的条文保持一致，实际修定状况详见附件（《北京大豪科技股份有限公司章程》修定一览表）。
《关于修订＜公司章程＞的议案》有待提交公司股东大会审议，此次修定《公司章程》协议条款以审批机关最后的审批结果为准。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2024年8月27日
配件：
《北京大豪科技股份有限公司章程》修定一览表（2024年8月修定）
表明：
1、除以上报表修定内容外，新《公司法》对“股东会”描述统一为“股东大会”，此次《公司章程》修定也对此内容进行了统一改动。
2、因新增加第九十八条、第九十九条，后面条文序号均进行相关次序改动，重新编辑本《公司章程》条文序号累计二百零五条。
证券代码：603025股票简称：大豪科技公示序号：2024-028
北京市大豪科技发展有限公司
股东会决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
2024年8月26日在下午企业在会议室以现场方法举行了第五届董事会第三次会议。大会需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总韩松老先生集结和主持。此次会议报告于2024年8月16日传出。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议而形成决定合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
依据公司股东大会的授权，会议审议通过了如下所示提案：
1、表决通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过结合公司《上海证券交易所股票上市规则》、上交所有关上市企业定期报告编写的相关规定等相关法律法规及规范性法律文件及其《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关制度文件，编制《北京大豪科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。
董事会认为公司对2024年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的要求，企业2024年半年度报告内容可以真正、精确、全面地体现发售公司的实际情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，早已审计委员会事前认可。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
2、表决通过《关于公司保理业务授权变更的议案》
在信用额度范围之内，股东会受权董事长落实措施保理融资，包含但是不限于与符合要求的保理融资组织签定有关合同文本、明确企业可以实施的应收账款保理业务流程实际信用额度等。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
3、表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
允许依据《公司法》等全新法律法规的规定以及有关部门规定，根据企业具体情况，对企业章程进行修订。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
该项提案有待提交股东大会审议根据。
4、表决通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
允许依据《公司法》等全新法律法规的规定，根据企业具体情况，对总经理工作规范进行修订。
该项提案决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
特此公告。
北京市大豪科技发展有限公司股东会
2024年8月27日
公司代码：603025 公司简称：大豪科技
北京市大豪科技发展有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
√可用□不适合
1、企业2023年年度股东分红
公司在2024年5月15日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2024年6月13日公司实施进行2023年年度权益分派。此次股东分红以方案落地前公司总股本1,109,174,773股为基准，每一股派发现金红利0.3元（价税合计），总共派发现金红利332,752,431.9元。具体内容详见2024年6月4日企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定公布媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，公示序号：2024-018。
2、公司控股子公司兴汉网络技术重大事情
2024年3月22日、2024年5月15日企业各自举行了第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》。
2024年5月28日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，表决通过允许公司和兴汉网络技术新三板挂牌增资扩股方等几方共同签署《北京兴汉网际股份有限公司增资协议》，并要担负《增资协议》项下复购责任等事宜。
2024年6月25日，公司召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让同时定向发行的议案》、《关于确定北京兴汉网际股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的市场层级及挂牌后交易方式的议案》、《关于北京兴汉网际股份有限公司股票发行之定向发行说明书的议案》等事宜。
老总：韩松
股东会准许申报时间：2024年8月26日
