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证券代码：601298股票简称：青岛港口公示序号：临2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
青岛港口国际性有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次大会于2024年8月6日至2024年8月13日以通讯表决书面形式提案的形式进行。会议报告及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求立即以书面方法送到全体董事。企业监事会成员9人，全体董事均进行了决议。此次会议的表决合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经全体董事合理决议，此次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，企业董事会同意公司在2024年9月13日早上10：30在山东省青岛东海东路88号青岛市山港凯悦酒店举办企业2024年第一次临时股东大会，并同意受权企业董事长助理向公司股东传出举办企业2024年第一次临时股东大会工作的通知并解决相关的事宜。
表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。
特此公告。
青岛港口国际性有限责任公司股东会
2024年8月14日
●上报文档
青岛港口国际性有限责任公司第四届董事会第二十次会议决议
