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股票简称：上海家化证券代码：600315序号：临2024-037
特别提醒本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
因上海家化协同有限责任公司（下称“企业”）内部结构工作调整需要，韩敏女性允许辞掉企业首席运营官职位，离职后仍出任公司副总经理、董事长助理。依据法律、政策法规及其《公司章程》的有关规定，韩敏小姐的离职报告自送到股东会时起效。
董事会对韩敏女性出任首席运营官期内为本公司发展趋势所做出的贡献诚挚的感谢。
2024年8月21日，企业以现场融合通信方式举办八届二十一次股东会，决议并获得了《关于聘任公司首席财务官的议案》。经董事会提名委员会、股东会财务审计与风险管理联合会事先审批通过，董事会同意聘用罗永涛先生（个人简历附后）为公司发展首席运营官，任期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。罗永涛先生的任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司股东会
2024年8月22日
配件：罗永涛先生个人简历
罗永涛先生，1974年出世，北京大学数学学校贝叶斯统计专业学士、澳大利亚曼尼托巴大学经济学院精算专业研究生，北美精算师学会会员。曾担任平安养老保险公司总经理助理、财务主管、总精算师、董事长助理；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席运营官。
截至本公告日，罗永涛先生未持有公司股份，没有遭受证监会、上海交易所及其它相关部门处罚情况。
证券代码：600315股票简称：上海家化公示序号：2024-035
上海家化协同有限责任公司
关于调整2020年限制性股票激励计划和
2022年限制性股票激励计划回购价格的
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●2020年限制性股票激励计划回购价格：首次授予回购价格由18.87049元/股调整至18.64049元/股；预埋授于回购价格由27.66049元/股调整至27.43049元/股。
●2022年限制性股票激励计划回购价格：回购价格由20.62元/股调整至20.39元/股。
上海家化协同有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月21日举办八届二十一次股东会及八届十六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。结合公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》（下称“《2020年激励计划（2022年8月修订）》”“2020年限制性股票激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2022年激励计划（草案）》”“2022年限制性股票激励计划”）的相关规定以及企业2020年第二次股东大会决议和2022年第一次临时股东大会的授权，企业董事会同意对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格作出调整，现对相关事项说明如下：
一、已履行决策制定和信息公开状况
（一）2020年限制性股票激励计划：
1、2020年9月30日，公司召开七届十四次股东会，审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对此次激励计划及其他相关提案发布了同意的独立意见。
2、2020年9月30日，公司召开七届九次职工监事，审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。
3、2020年10月10日至2020年10月19日，企业对激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象相关的一切质疑。2020年10月23日，公司监事会公布了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020年10月28日，公司召开2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关系公司股东依规回避表决。
5、2020年10月29日，企业公布了《上海家化联合股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020年11月16日，公司召开了七届十六次董事会和七届十一次职工监事，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见，职工监事对此次授于限制性股票的激励对象人员名单展开了核查。
7、2020年11月30日，公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，向135名激励对象授于员工持股计划672.10亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。
8、2021年5月25日，公司召开了七届二十次股东会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见，职工监事对此次授于限制性股票的激励对象人员名单展开了核查。
9、2021年7月8日，公司完成2020年限制性股票激励计划预埋授于限制性股票的登记工作，向83名激励对象授于员工持股计划166.50亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。
10、2022年6月1日，公司召开了八届四次董事会和八届四次职工监事，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划一部分激励对象已离职，以及由于公司层面及个人层面绩效考评存在部分不合格状况，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销1,341,267股员工持股计划。
11、2022年6月1日，公司召开八届四次董事会和八届四次职工监事，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见。公司监事会对相关事宜展开了审查并发表了赞同的建议。
12、2022年7月21日，企业2020年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个解除限售期增发股票1,561,958股上市流通。
13、2022年8月19日，公司召开八届五次董事会和八届五次职工监事，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，允许调节2020年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标，除了上述具体内容调节外，限制性股票激励计划的许多具体内容不会改变。公司独立董事对该议案发布了同意的独立意见，职工监事发布了赞同的核查意见。
14、2022年8月31日，公司召开八届六次董事会和八届六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见。
15、2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等提案，关系公司股东依规回避表决。
16、2022年10月25日，公司召开八届八次董事会和八届八次职工监事，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见。公司监事会对相关事宜展开了审查并发表了赞同的建议。
17、2022年11月3日，企业2020年限制性股票激励计划预埋授于一部分第一个解除限售期增发股票383,961股上市流通。
18、2023年6月6日，公司召开八届十一次董事会和八届十一次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划一部分激励对象已离职，及其公司层面绩效考评存有不合格状况，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销2,359,334股员工持股计划。公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见。
19、2023年8月28日，公司召开八届十二次董事会和八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见，职工监事发布了赞同的核查意见。
20、2024年4月22日，公司召开八届十七次董事会和八届十五次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划一部分激励对象已离职，及其公司层面绩效考评存有不合格状况，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销2,739,480股员工持股计划。
21、2024年8月21日，公司召开八届二十一次股东会及八届十六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
（二）2022年限制性股票激励计划：
1、2022年8月19日，公司召开八届五次股东会，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此次激励计划及其他相关提案发布了独立意见。
2、2022年8月19日，公司召开八届五次职工监事，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。
3、2022年9月8日，公司监事会公布了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，自2022年8月22日至2022年8月31日，企业对授于激励对象名册的姓名和职位在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未收到任何书面形式或电子邮件方法对本次拟激励对象名单质疑。
4、2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年9月14日，企业公布了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在自查自纠过程中，全部审查目标不会有交易企业股票的情况。
6、2022年9月20日，公司召开了八届七次董事会和八届七次职工监事，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见，职工监事对此次授于限制性股票的激励对象人员名单展开了核查。
7、2022年11月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划授于限制性股票的登记工作，向9名激励对象授于员工持股计划58亿港元，并获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》。
8、2023年6月6日，公司召开八届十一次董事会和八届十一次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面绩效考评不合格，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销290,000股员工持股计划。公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见。
9、2023年8月28日，公司召开八届十二次董事会和八届十二次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见，职工监事发布了赞同的核查意见。
10、2024年4月22日，公司召开八届十七次董事会和八届十五次职工监事，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划一部分激励对象已离职，及其公司层面绩效考评存有不合格状况，公司拟回购注销相对应一部分员工持股计划，此次总共回购注销290,000股员工持股计划。
11、2024年8月21日，公司召开八届二十一次股东会及八届十六次职工监事，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
二、此次调整事项
由于企业2023年本年度权益分派计划方案已经在2024年8月16日实施完毕，结合公司《2020年激励计划（2022年8月修订）》和《2022年激励计划（草案）》有关规定，激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜的，企业解决并未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。结合公司2020年第二次股东大会决议和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，详细如下：
（一）2020年限制性股票激励计划回购价格调节：
（1）2020年限制性股票激励计划首次授予的回购价格：
P=P0-V=18.87049-0.23=18.64049元/股
（2）2020年限制性股票激励计划预埋授予回购价格：
P=P0-V=27.66049-0.23=27.43049元/股。
（二）2022年限制性股票激励计划回购价格调节：
P=P0-V=20.62-0.23=20.39元/股。
在其中：P0为调整前的回购价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的回购价格。经分红派息调整，P仍需超过1。
综上所述，2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由18.87049元/股调整至18.64049元/股，预埋授予限制性股票的回购价格由27.66049元/股调整至27.43049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.62元/股调整至20.39元/股。
结合公司2020年第二次股东大会决议和2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整归属于授权范围内事宜，经董事会根据就可以，无需再次提交股东大会审议。
三、此次调整事项对公司的影响
公司本次对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的变化不对企业的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为股东创造财富。
四、职工监事建议
监事会认为：企业对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的变化合乎《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、法规和行政规章以及企业《2020年激励计划（2022年8月修订）》和《2022年激励计划（草案）》的有关规定，调节程序合法、合规管理，不存在损害公司及整体股东利益的情况。职工监事允许对企业2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划作出调整。
五、法律服务合同的观点建议
企业本次调整2020年限制性股票激励计划回购价格和2022年限制性股票激励计划回购价格已依法履行目前必需许可的与受权，此次调价合乎《管理办法》与公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查簿文档
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届职工监事第十六次会议决议；
3、国浩律师（上海市）公司有关上海家化调节2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的法律服务合同。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司股东会
2024年8月22日
公司代码：600315 公司简称：上海家化
上海家化协同有限责任公司
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
2024年上半年度利润分配方案：以公示执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向除权日在籍公司股东每10股发放0.30元红股（价税合计）。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600315股票简称：上海家化公示序号：临2024-038
上海家化协同有限责任公司
有关2024年第二季度关键运营数据的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的需求、现就企业2024年第二季度关键运营数据公布如下所示：
一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况
注：自2024年第二季度起，对分产品系列数据信息进行了规格调节，详细如下：个人护理（含六神、美加净知名品牌）、美妆护肤（含玉泽、佰草集、双妹、典萃知名品牌）、自主创新（含启初、家安、高夫等企业）、国外（汤美星）。
二、主营产品和原料的价格波动状况
（一）关键产品报价变化情况
2024年第二季度，公司主要产品的价钱详见下表：
（二）关键原料价格波动情况
企业主要原材料有皂粒植物油脂、表活剂及破乳剂、有机溶剂、营养成分药品添加物、外包装等。
1、皂粒植物油脂
2024年第二季度皂粒、油脂类原材料受食用油、棕榈仁油同比下滑产生的影响，比到年第二季度购置平均价下挫10.2%。
2、表活剂及破乳剂
2024年第二季度表活剂及破乳剂受棕榈仁油下挫、环氧乙烷差不多产生的影响，比到年第二季度购置平均价下挫约0.6%。
3、有机溶剂
2024年第二季度有机溶剂如酒精受需求减少产生的影响，比到年第二季度购置平均价下挫5%。
4、营养成分药品添加物
2024年第二季度营养成分药品添加物价格和去年第二季度对比下挫9.6%。
5、外包装
2024年第二季度，玻璃瓶价格对较去年同期基本上没变化，塑胶对较去年同期基本上没变化，纸箱子类价钱对较去年同期减幅1.9%。
三、报告期别的对公司生产经营具有重大影响的事宜。
无。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司股东会
2024年8月22日
证券代码：600315股票简称：上海家化公示序号：临2024-036
上海家化协同有限责任公司
2024年上半年度利润分配方案公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
★每一股比例：
A股每一股派发现金红利0.03元；
★此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，实际将于权益分派执行声明中确立。
★在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。
一、利润分配方案具体内容
截止到2024年6月30日，企业期终可供分配利润金额为6,002,273,797.80元。经公司2023年本年度股东大会审议通过，企业2024年上半年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，股票分红额度限制不得超过2024年上半年度合并财务报表归属于上市公司优先股股东的净利润的10%。
此次利润分配方案如下所示：
以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，上市企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.30元（价税合计）。根据企业现阶段总市值计算，总计拟派发现金红利20,257,663.80元（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东的净利润比例为8.51%。
如在公告披露之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。如后面总市值产生变化，将另行公告实际调整情况。
二、企业履行决策制定
（一）股东会会议的召开、决议和表决状况
1.公司在2024年8月21日举行的企业八届二十一次董事会审议通过本利润分配方案，本方案合乎公司章程规定的利润分配政策。
（二）职工监事建议
企业八届十六次职工监事表决通过之上计划方案。
1、企业利润分配方案的决策制定、股东分红的形式和占比符合有关法律政策法规、《公司章程》的相关规定；
2、企业利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量状态及融资需求等各种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，根据公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司股东会
2024年8月22日
股票简称：上海家化证券代码：600315序号：临2024-034
上海家化协同有限责任公司
八届十六次监事会决议公示
特别提醒本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
上海家化协同有限责任公司八届十六次职工监事于2024年8月21日以现场融合通信方式举办，依据《公司章程》有关规定，会议报告于2024年8月11日通过邮件方法传出。此次会议应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人，此次会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过企业2024年半年度报告
决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
《上海家化联合股份有限公司2024年半年度报告》及引言请见上海交易所网址。
2、表决通过关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案
决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
经决议，监事会认为企业本次调整员工持股计划回购价格的相关事项合乎《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定，管理决策审批流程合理合法、合规管理。允许2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由18.87049元/股调整至18.64049元/股，预埋授予限制性股票的回购价格由27.66049元/股调整至27.43049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.62元/股调整至20.39元/股。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临2024-035）。
该项提案不用提交公司股东大会审议。
3、表决通过企业2024年上半年度利润分配方案
决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
经决议，监事会认为，企业利润分配方案的决策制定、股东分红的形式和占比符合有关法律政策法规、《公司章程》的相关规定。企业利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量状态及融资需求等各种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，根据公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。
《上海家化联合股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》请见当日公示（临2024-036）。
三、手机上网公示配件
国浩律师（上海市）公司有关上海家化调节2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的法律服务合同。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司职工监事
2024年8月22日
股票简称：上海家化证券代码：600315序号：临2024-033
上海家化协同有限责任公司
八届二十一次股东会决议公示
特别提醒本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
上海家化协同有限责任公司八届二十一次股东会于2024年8月21日以现场融合通信方式举办，依据《公司章程》有关规定，会议报告于2024年8月11日通过邮件方法传出。此次会议应出席执行董事7人，现实参与执行董事7人，会议由老总林小海老先生组织，此次会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过企业2024年半年度报告
决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
本议案经董事会财务审计与风险管理联合会事前表决通过。
《上海家化联合股份有限公司2024年半年度报告》及引言请见上海交易所网址。
2、表决通过关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案
决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
由于企业2023年本年度权益分派计划方案已经在2024年8月16日实施完毕，结合公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜的，企业解决并未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。结合公司2020年第二次股东大会决议和2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行调整：2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由18.87049元/股调整至18.64049元/股，预埋授予限制性股票的回购价格由27.66049元/股调整至27.43049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.62元/股调整至20.39元/股。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临2024-035）。
该项提案不用提交公司股东大会审议。
3、表决通过企业2024年上半年度利润分配方案
决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
企业2024年上半年度利润分配方案：拟将公司股东每10股派发现金红利0.30元（价税合计），总计拟派发现金红利20,257,663.80元（价税合计）。年度企业股票分红金额占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东的净利润比例为8.51%。
《上海家化联合股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》请见当日公示（临2024-036）。
4、表决通过聘用企业首席运营官的议案
决议状况：7票允许，0票反对，0票放弃，根据本议案。
本议案经董事会提名委员会、股东会财务审计与风险管理联合会事前审批通过。
由于韩敏女性因企业内部工作计划缘故辞掉企业首席运营官职位，依据法律、政策法规及其《公司章程》的有关规定，董事会决定聘用罗永涛先生为公司首席运营官，任期自此次董事会审议通过之日起止第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于公司首席财务官辞职及聘任的公告》（临2024-037）。
三、手机上网公示配件
国浩律师（上海市）公司有关上海家化调节2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的法律服务合同。
特此公告。
上海家化协同有限责任公司股东会
2024年8月22日
