证券代码：603082股票简称：北自高新科技公示序号：2024-031

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十七次大会于2024年8月13日以通信方式向全体董事传出会议报告各种材料，并且于2024年8月23日在公司会议室以现场方法召开工作会议。例会应参加执行董事9名，具体参加9名，会议由老总王振林老先生召开，监事、董事长助理及其它高管人员列席。召开合乎《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见企业公布于上海交易所页面的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案经审计联合会表决通过。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于＜2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告＞的议案》

具体内容详见企业公布于上海交易所页面的《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见企业公布于上海交易所页面的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司在银行开展授信业务的议案》

结合公司业务运营发展的需求，企业拟将有关银行办理总金额总额不超过57,000万元综合授信额度，时限为自此次董事会审议通过日起至2025年8月31日。信贷业务包含但是不限于固定资产贷款、承兑汇票贴现、票据、个人信用、贴现等综合服务，实际信贷业务种类、额度和时限，以银行最后核准为标准。借款期限内，信用额度可循环使用。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于公司全资子公司在银行开展授信业务的议案》

结合公司业务运营发展的需求，公司全资子公司湖州市德奥机械设备有限公司（下列简“湖州市德奥”）拟将有关银行办理总金额总额不超过5,100万元综合授信额度，时限为自此次董事会审议通过日起至2025年8月31日。信贷业务包含但是不限于固定资产贷款、承兑汇票贴现、票据、个人信用、贴现等综合服务，实际信贷业务种类、额度和时限，以银行最后核准为标准。借款期限内，信用额度可循环使用。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步优化股权结构构造，达到公司实际业务流程管理必须，确立职能划分，提升公司经营效果，股东会融合公司实际和未来发展计划，对企业组织架构作出调整，并授权企业经营管理层承担企业组织架构变更后的落实措施及进一步优化等相关事宜。实际组织结构图详见附件。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司股东会

2024年8月27日

配件：北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司组织结构图

证券代码：603082股票简称：北自高新科技公示序号：2024-033

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“北自高新科技”）就2024年上半年度募资储放与实际使用情况重点说明如下：

一、募资基本概况

（一）募资及时状况

经中国证监会开具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2023]2063号），允许企业首次公开发行的商标注册申请，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股4,055.69亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价金额为21.28元，募集资金总额金额为86,305.08万余元，扣减未税发行费rmb6,477.23万余元，具体募集资金净额金额为79,827.85万余元。首次公开发行募资已经在2024年1月25日所有到帐，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出示海康验字[2024]0011000038号《验资报告》。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2024年6月30日，企业总计应用募资7,982.57万余元，在其中2024年上半年度总计应用募资7,982.57万余元。截止到2024年6月30日，募资余额为72,123.70万余元（含利息费用），在其中含现金管理业务账户余额22,000.00万余元。

二、募资管理情况

进一步规范企业募集资金的管理方法和应用，维护投资人的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，我们公司建立了《北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司及控股子公司湖州市德奥机械设备有限公司（下称“控股子公司”或“湖州市德奥”）于2024年1月分别向保荐代表人国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司海淀区分行、交通出行银行股份有限公司北京亚运村分行各自签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，约定书企业在相关俩家金融机构各自设立募资专户，对募资推行专用账户存放、财政性资金规章制度。《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的执行不会有难题。

截止到2024年6月30日，募集资金专户存放如下：

企业：rmb万余元

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，本公司实际资金投入有关募投项目的募资账款、具体使用状况详细《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2024年4月17日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先已投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb7,585.21万余元。在其中更换以自筹经费事先资金投入募投项目的资产金额为6,891.23万余元，更换以自筹经费预先支付的发行费金额为693.98万余元（未税）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北自所（北京）科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（海康核字[2024]0011005571号），承销商国泰君安证券股份有限公司出具了重点核查意见。具体内容详见公司在2024年4月19日公布上海证券交易所页面的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截止到2024年6月30日，公司实际应用募集资金置换事先资金投入自筹经费金额为7,500.35万余元。截止到2024年7月22日，剩下待更换额度84.86万余元已更换进行。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

公司在2024年3月11日举办第一届股东会第十五次会议和第一届职工监事第七次会议，并且于2024年4月2日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，允许在保证募资新项目按照计划执行前提下，公司及控股子公司应用信用额度总额不超过5亿人民币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理业务产品是安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等。授权期限自公司股东大会审议通过的时候起12个月合理，在相关时间内，资产循环再生翻转应用。并同意公司及控股子公司与募集资金专户金融机构签定协定存款相关协议书，定期存款利率按与募集资金专户金融机构合同约定的协定存款利率实行，储蓄时限依据募集资金投资项目现金结算进展来定，随时随地拿取，一般不超过自公司股东大会审议通过的时候起12个月。具体内容详见公司在2024年3月13日公布上海证券交易所页面的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理的如下：

企业：rmb万余元

截止到2024年6月30日，以协定存款方法储存的募资如下：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

公司在2024年4月17日举办第一届股东会第十六次会议及第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，允许公司及控股子公司在募集资金投资项目执行期内，结合实际情况，根据自筹资金方法预先支付募投项目资本金，后面按时以募资开展等额本息更换。具体内容详见公司在2024年4月19日公布上海证券交易所页面的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。报告期，企业以首次公开发行募资等额本息更换自筹资金付款募投项目款项的总金额rmb340.03万余元。

公司在2024年4月17日举办第一届股东会第十六次会议及第一届职工监事第八次大会，并且于2024年5月15日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许企业以首次公开发行的那一部分募资向控股子公司湖州市德奥开展增资扩股用于执行募投项目，增资扩股总金额rmb33,633.85万余元。具体内容详见公司在2024年4月19日公布上海证券交易所页面的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

报告期，企业募集资金投资项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

报告期募集资金投资项目不会有对外转让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，立即、真正、精确、全面地公布了募资储放与应用情况，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

特此公告。

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司股东会

2024年8月27日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

公司代码：603082　　　　　　　　　　公司简称：北自高新科技

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：603082股票简称：北自高新科技公示序号：2024-032

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司

第一届职工监事第九次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第九次会议于2024年8月13日以通信方式向全体公司监事传出会议报告各种材料，并且于2024年8月23日在公司会议室以现场方法召开工作会议。例会应参加公司监事3名，具体参加3名，会议由监事长白国张先生召开，董事长助理出席了此次会议。召开合乎《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：2024年半年度报告编制和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；汇报全篇及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，所述材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了企业2024年上半年度的经营状况和财务报告等。

具体内容详见企业公布于上海交易所页面的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见企业公布于上海交易所页面的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

北自所（北京市）高新科技发展股份有限公司职工监事

2024年8月27日