证券代码：300811股票简称：铂科新材公示序号：2024-048

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳铂科新材料股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：此次会议的集结程序符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4、召开的日期及时长：

（1）现场会议时长：2024年8月16日在下午14:30

（2）网上投票时长：2024年8月16日，在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月16日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的具体时间为：2024年8月16日9:15-15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。同一投票权只能选当场网络投票、网上投票或其它表决方式的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、证券登记日：2024年8月9日

7、大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；

于证券登记日2024年8月9日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘用的见证侓师。

8、现场会议地址：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座13F会议厅

二、会议审议事宜

以上提议已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见企业同日公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1至议案6归属于危害中小股东权益的重大事项，对中小股东决议独立记票并披露独立记票结论。中小股东是指除直接或合计持有企业5%（含5%）以上股份的股东及其董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

提案1、2、3选用累积投票制进行表决，股东会各自竞选4名非独立董事、3名独董、2名非职工代表监事。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事、独董与非职工监事的表决依次进行，逐一决议。

提案6归属于特别决议事宜，需经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本；

（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

（3）外地公司股东可在备案截止前，选用信件、电子邮箱或传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以登记时间内公司收到为标准。公司股东请认真填好《授权委托书》（配件二）、《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。

2、登记时间：2024年8月12日9:00-17:00。

3、备案地址：深圳南山区西丽街道沙河西路3185号深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4、大会联系电话：

手机联系人：李正平

联系方式：0755-26654881

发传真：0755-29574277

电子邮件：poco@pocomagnetic.com

通讯地址：董事会办公室

5、其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明内容详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第三届董事会第二十八次会议决议；

2、企业第三届监事会第二十六次会议决议。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤；

配件二：授权书；

配件三：公司股东出席会议申请表。

特此公告。

深圳铂科新材料股份有限公司股东会

2024年7月31日

配件1：

参与网上投票的具体流程

一、网上投票程序

1.网络投票代码为“350811”

2.网络投票称之为“铂科网络投票”

3.填写决议建议

本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年8月16日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月16日早上9:15，截止时间为2024年8月16日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：授权书

授权书

自己（本公司）做为深圳铂科新材料股份有限公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加深圳铂科新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表个人对会议审议的各种提议按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。我们公司/个人对本次股东大会提议的表决建议如下所示：

注：

1、每一项提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以具体提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、授权书有效期：始行授权书签定之日起止本次股东大会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：受托人持股数：

受托人股票账户号：受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托日期：

（本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效）

配件3：

深圳铂科新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表