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证券代码：603179股票简称：新泉股份公示序号：2024-065
债卷编码：113675债卷通称：新23可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年09月27日(星期五)在下午14:00-15:00
●召开地址：上海交易所上证路演中心
（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●召开方法：上证路演中心互联网文本互动形式
●投资者可于2024年09月20日(星期五)至09月26日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱xinquantzb@xinquan.cn进行提问,一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年08月31日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月27日在下午14:00-15:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
此次业绩说明会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
1、召开时长：2024年09月27日在下午14:00-15:00
2、召开地址：上海交易所上证路演中心
（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方法：上证路演中心互联网文本互动形式
三、参与人员
老总、经理：唐志华先生
独董：冯巧根先生
董事长助理：高海龙老先生
财务经理：李新芳女性
四、投资人参与方法
1、投资者可在2024年09月27日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
2、投资者可于2024年09月20日(星期五)至09月26日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱xinquantzb@xinquan.cn向领导提出问题,一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
1、手机联系人：陈学谦
2、联系方式：0519-85122303
3、电子邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
六、其他事宜
此次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会
2024年8月30日
证券代码：603179股票简称：新泉股份公示序号：2024-064
债卷编码：113675债卷通称：新23可转债
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
2024年上半年度募资储放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》等相关规定，现就江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）截止到2024年6月30日募资储放与应用情况重点说明如下：
一、募资基本概况
（一）非公开发行募资状况
1、具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2838号）审批，企业向特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额金额为1,198,939,096.05元，扣减本次发行花费（未税）rmb11,167,862.72元，具体募集资金净额金额为1,187,771,233.33元。
以上募资已经在2020年12月21日到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，出具了信大会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。
2、募集资金使用和节余状况
2020年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资7,147.59万余元（应用募集资金置换事先已投入募投项目的自筹经费7,147.58万余元已经在2021年3月4日进行更换）；2021年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资59,782.65万余元；2022年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资37,759.23万余元；2023本年度，企业非公开发行募投项目实际应用募资5,456.82万余元；2024年1-6月，企业非公开发行募投项目实际应用募资1,505.60万余元；截止到2024年6月30日止，募资余额为9,950.05万余元（含贷款利息及投资理财净利润2,824.82万余元）。
（二）向不特定对象发售可转债募资状况
1、具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1601号）审批，公司在2023年8月11日向不特定对象发售1,160万多张可转债，每个颜值100元，时间6年，发售总金额1,160,000,000元，扣减本次发行花费（未税）rmb11,099,675.12元，具体募集资金净额金额为1,148,900,324.88元。
以上募资已经在2023年8月17日到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，出具了信大会师报字[2023]第ZA15040号《验资报告》。
2、募集资金使用和节余状况
2023本年度，公司为不特定对象发售可转债新项目实际应用募资63,775.63万余元（应用募集资金置换事先已投入募投项目的自筹经费29,879.25万余元已经在2023年9月14日进行更换）；2024年1-6月，公司为不特定对象发售可转债新项目实际应用募资42,795.22万余元；截止到2024年6月30日止，募资余额为8,797.36万余元（含贷款利息及投资理财净利润478.18万余元）。
二、募资管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，公司已经建立了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的储放、使用以及监管等作出了实际具体规定。报告期，企业严格执行企业《募集资金使用管理办法》的相关规定管理和使用募资，募集资金的储放、应用、管理方法均没有违背证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及企业《募集资金使用管理办法》等措施的情况。
1、2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江苏省新泉汽车饰件有限责任公司上海分公司、控股子公司新泉（上海市）汽车零部件有限责任公司、西安市新泉汽车饰件有限责任公司就非公开发行募资同承销商中信建投证券有限责任公司各自与南京银行股份有限公司常州市支行、苏州市银行股份有限公司常州市支行、工商银行有限责任公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限责任公司常州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议确定了多方的权利和义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不会有重要差别。截至本汇报披露日，以上监管协议执行正常的。
2、2023年8月17日，公司及控股子公司新泉（上海市）汽车零部件有限责任公司、合肥新泉汽车零部件有限责任公司便向不特定对象发售可转债募资同承销商中信建投证券有限责任公司与中国建设银行有限责任公司常州经济开发区支行、兴业银行银行股份有限公司常州市支行、招商银行股份有限责任公司常州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议确定了多方的权利和义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不会有重要差别。截至本汇报披露日，以上监管协议执行正常的。
（二）募集资金专户存放状况
1、非公开发行募资状况
截止到2024年6月30日止，企业非公开发行募集资金专户存放状况列报如下所示：
额度企业：人民币元
2、向不特定对象发售可转债募资
截止到2024年6月30日止，公司为不特定对象发售可转债募集资金专户存放状况列报如下所示：
额度企业：人民币元
注1：公司本次向不特定对象发售可转债募集资金净额金额为1,148,900,324.88元，与以上中原始储放金额合计的差额部分为部分发行费。
三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况
本报告期内，实际应用非公开发行募资1,505.60万余元，实际应用向不特定对象发售可转债募资42,795.22万余元。
募集资金使用的实际情况详细附注《募集资金使用情况对照表》（附注1、附注2）。
（二）募投项目前期资金投入及更换状况
1、非公开发行募投项目前期资金投入及更换状况
企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额71,475,809.00元，公司在2021年1月12日举办第三届董事会第四十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用募资71,475,809.00元更换事先已投入募投项目的自筹经费。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上自筹经费事先资金投入募集资金投资项目截止到2020年12月22日情况进行了审批，并提交了信大会师报字[2021]第ZA10015号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及承销商针对本次更换发布了同意意见。
截止到2020年12月22日止，募资具体已更换项目明细如下所示：
企业：人民币元
以上应用募集资金置换事先已投入募投项目的自筹经费7,147.58万余元已经在2021年3月4日进行更换。
2、向不特定对象发售可转债募投项目前期资金投入及更换状况
企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费金额300,208,251.34元，公司在2023年9月7日举办第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许应用可转债募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb298,792,538.49元及已支付发行费用自筹经费rmb1,415,712.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上以自筹经费事先资金投入募投项目和已支付发行费截止到2023年8月23日情况进行了专项审核，并且于2023年9月7日出具了信大会师报字[2023]ZA15099号《江苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及承销商针对本次更换发布了同意意见。
（1）以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况
截止到2023年8月23日止，公司利用自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的金额合计rmb298,792,538.49元，详情如下：企业：元
（2）以自筹经费预先支付发行费的现象
截止到2023年8月23日止，公司利用自筹经费预先支付的发行费总金额rmb1,415,712.85元（未税），详情如下：企业：元
综上所述，公司本次总计应用可转债募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费金额为300,208,251.34元，已经在2023年9月14日进行更换。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期，我们公司未出现闲置募集资金临时补充流动资金状况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
报告期，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品的状况。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
报告期，本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
报告期，本公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
（七）结余募集资金使用状况
报告期，本公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。
（八）募集资金使用的其他情形
企业分别在2023年4月18日和2023年5月12日举办第四届董事会第十七次会议2023年第二次股东大会决议，各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行募集资金投资项目“上海市研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间从原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。本次非公开发行股票实施以来，企业积极推动募投项目的建设规划。对于上海市研发中心建设项目，公司前期数次开展网络与实地考察，多方面寻找性价比超高、地区优良、地理位置优越、附近配套设施齐全并具备汽车制造业地区优势的开发场地，但无法找到理想化的开发场地。
基于上述状况，公司和上海临港上海奉贤经济发展发展有限公司商议，由其项目实施主体江苏省新泉汽车饰件有限责任公司上海分公司和上海临港上海奉贤经济发展发展有限公司签定《房屋买卖意向书》，拟选购其筹建的房屋物业管理做为研发基地，目前公司已向付款意向金1,500万余元，其建设中的房屋物业管理预估2025年交货。当前公司在苏州地区根据临时租用产品研发场地，推动上海研发中心项目建成后。企业将持续关注该房屋物业项目建设进度，积极推动项目执行。具体内容详见公司在2023年4月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的相关公告。
四、变动募投项目的项目执行情况
报告期，我们公司募投项目未发生变化。
五、募集资金使用及公布存在的问题
我们公司已披露相关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况，已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募集资金的重要情况。
六、可能存在两次以上股权融资且当初各自存有募资使用的状况
经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2838号）审批，企业向特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,810,515股股票。经中国证监会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1601号）审批，公司在2023年8月11日向不特定对象发售1,160万多张可转换债券，以上融资后的募资应用的实际情况详细本报告其他内容包括附件。
七、专项报告许可的给出
本专项报告业经董事会于2024年8月30日准许给出。
附注1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附注2：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会
2024年8月30日
附注1：
非公开发行募集资金使用状况一览表（截止到2024年6月30日）
企业：rmb万余元
注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。
注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。
注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。
附注2：
向不特定对象发售可转债募集资金使用状况一览表（截止到2024年6月30日）
企业：rmb万余元
注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。
注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。
注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。
证券代码：603179股票简称：新泉股份公示序号：2024-063
债卷编码：113675债卷通称：新23可转债
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
第五届职工监事第二次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次会议报告和会议材料于2024年8月20日以专人送达、电子邮件形式传出。大会于2024年8月30日在公司会议室以现场方法举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由企业监事长姜美霞老先生集结和主持。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《2024年半年度报告》及其摘要
审核确认，监事会认为：
1、企业2024年半年度报告及引言编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》与公司内部制度等工作纪律要求；
2、企业2024年半年度报告及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定。所包含的信息内容真正、精确、全面地体现了企业当期关键生产经营情况和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有泄漏汇报数据的个人行为。
做为监事，大家保证公司2024年半年度报告所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
具体内容详见企业同一天于特定信息公开媒体披露的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。
（二）表决通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：企业募资储放与实际应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，募集资金投资项目正常的井然有序执行，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
具体内容详见企业同一天于特定信息公开媒体披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司职工监事
2024年8月30日
证券代码：603179股票简称：新泉股份公示序号：2024-062
债卷编码：113675债卷通称：新23可转债
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
第五届董事会第三次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第三次会议通知和会议材料于2024年8月20日以专人送达、电子邮箱等形式传出。大会于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事及高管人员列席。此次会议工作的通知、举办、决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议由老总唐志华先生组织。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《2024年半年度报告》及其摘要
具体内容详见企业同一天于特定信息公开媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会表决通过，同时提交董事会审议。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。
（二）表决通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
允许结合公司《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见企业同一天于特定信息公开媒体披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
股东会
2024年8月30日
公司代码：603179 公司简称：新泉股份
债卷编码：113675债卷通称：新23可转债
江苏省新泉汽车饰件有限责任公司
2024年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
