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证券代码：600905股票简称：三峡能源公示序号：2024-051
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司(下称企业)第二届职工监事第十六次大会于2024年8月29日于北京以现场同时结合通信方式举办，会议报告已经在2024年8月19日以邮件方法传出。出席本次会议的公司监事需到3人，实到3人，此次会议的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长林志民组织，以记名投票方法决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》
监事会认为：
（一）企业2024年半年度报告编制和决议程序符合法律法规及公司相关管理方法制度的规定；
（二）企业2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容真实地反映了企业2024年上半年度的经营成果和经营情况；
（三）在提出本意见前，职工监事没发现参加中报编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
具体内容详见企业同一天公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
监事会认为，企业2024年上半年度募资储放和实际应用合乎相关法律法规和规范性文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况；企业严苛按有关规定应用募资，并及时的对有关信息展开了公布。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见企业同一天公布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-052）。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司职工监事
2024年8月29日
公司代码：600905 公司简称：三峡能源
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3未参加执行董事状况
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用□不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600905股票简称：三峡能源公示序号：2024-052
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司
2024年上半年度募资储放与实际应用
状况的专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、募资基本概况
(一)具体募资金额及资产到帐状况
经中国证监会证监批准〔2021〕1438号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司（下称三峡能源或者公司）公布发行人民币普通股票857,100亿港元，每一股发行价金额为2.65元。截止到2021年6月4日，公司实际已向公众公布发行人民币普通股票857,100亿港元，募集资金总额金额为22,713,150,000.00元；扣减承销费用、证券承销花费rmb198,875,720.00元，募资具体到帐总金额rmb22,514,274,280.00元；另扣减律师代理费、财务审计及验资费套餐、信息公开费、合同印花税、发售手续费及其它杂费，募集资金净额金额为22,499,629,138.97元。
以上募资于2021年6月4日存进企业募资管控专用账户，早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年6月4日验资报告》(XYZH/2021BJAA30836号)。
(二)2021本年度募集资金使用状况
企业2021本年度实际应用募资1,294,406.06万余元。在其中立即资金投入募集资金投资项目(下称募投项目)476,806.06万余元，按募集资金用途用以更换事先花费的自筹经费317,600.00万余元，补充流动资金500,000.00万余元。2021年发生汇款手续费0.64万余元，获得银行存款利息收益14,023.08万余元，截止到2021年12月31日，企业募集资金专户账户余额971,043.81万余元。
(三)2022本年度募集资金使用状况
企业2022本年度实际应用募资455,250.00万余元，在其中立即资金投入募投项目315,250.00万余元，永久性补充流动资金140,000.00万余元。2022年发生汇款手续费0.76万余元，获得银行存款利息收益15,653.93万余元，转走已用自筹资金垫款的发行费1,464.51万余元，截止2022年12月31日，企业募集资金专户账户余额529,982.47万余元。
(四)2023年度募集资金使用状况
企业2023年度实际应用募资353,932.00万余元，在其中立即资金投入募投项目353,932.00万余元。2023年产生汇款手续费0.65万余元，获得银行存款利息收益10,127.01万余元，截止到2023年12月31日，企业募集资金专户账户余额186,176.83万余元。
(五)2024年上半年度应用金额及当前余额
企业2024年上半年度实际应用募资84,539.00万余元，在其中立即资金投入募投项目84,539.00万余元。2024年1-6月产生汇款手续费等0.34万余元，获得银行存款利息收益1,922.12万余元，截止到2024年6月30日，企业募集资金专户账户余额103,559.62万余元。
二、募资管理情况
（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况
为加强企业对募集资金的使用和管理，提升募集资金的应用效率和效益，维护投资者的合法权益，结合公司《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、应用、管理和监督等方面都作出了具体规定，企业严格按照规定管理和使用募资。
（二）募资储放状况
依据2021年4月21日企业第一届股东会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司在2021年6月3日分别向农业银行有限责任公司北京宣武支行营业部、工商银行有限责任公司北京市樱桃园分行、招商银行股份有限责任公司北京市分行营业部、浦东发展银行北京宣武分行、中华银行股份有限公司北京西客站分行及承销商中信证券股份有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称《三方监管协议》）。
以上《三方监管协议》内容和上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，公司已经按照要求对募资展开了专用账户存放。
报告期，协议书多方都是按照所签订的《三方监管协议》的相关规定行使权力并履行义务。截止到2024年6月30日，募集资金的存放状况列报如下所示：
额度企业：rmb万余元
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的项目执行情况
企业当年度募投项目的项目执行情况详细本报告附注1“募集资金使用状况一览表”。
(二)募集资金置换事先资金投入自筹经费的现象
报告期内公司不会有募集资金置换事先资金投入自筹经费的现象。
(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期内公司募集资金用途不会有此类状况。
(四)结余募集资金使用状况
报告期内公司募集资金用途不会有此类状况。
(五)超募资金应用情况
公司不存在超募资金。
(六)募集资金使用的其他情形
报告期内公司不会有募集资金使用的其他情形。
四、变动募投项目的项目执行情况
变动募投项目应用情况详细本报告附注2“变动募集资金投资项目登记表”。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业已披露关于募集资金使用有关信息立即、真正、精确、详细，募集资金的储放、应用、管理以及公布不存在违规状况。
六、附注
1.募集资金使用状况一览表
2.变动募集资金投资项目登记表
特此公告。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司股东会
2024年8月31日
附注1：
募集资金使用状况一览表
额度企业：rmb万余元
注：“新项目达到预定可使用状态时间”为项目全容积投运时间。
附注2：
变动募集资金投资项目登记表
额度企业：rmb万余元
注：“新项目达到预定可使用状态时间”为项目全容积投运时间。
证券代码：600905股票简称：三峡能源公示序号：2024-050
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司
第二届董事会第二十七次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司（下称企业）第二届董事会第二十七次大会于2024年8月29日于北京以现场同时结合通信方式举办，会议报告已经在2024年8月19日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事8名，当场及视频出席会议执行董事6名，胡裔光执行董事、张建议执行董事授权委托杜至刚执行董事列席会议并委托行使表决权；公司部分公司监事、高管人员等出席了大会。大会的召集召开合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由朱承军老总组织，以记名投票方法决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-052）。
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
三、表决通过《关于＜公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》
具体内容详见企业同一天公布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案经审计与风险管理联合会表决通过。
关联董事朱承军、赵华、蔡庸忠回避表决。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
四、表决通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核目标的议案》
本议案经薪酬与考核委员会表决通过。
关联董事赵华回避表决。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
五、审查根据《关于2024年上半年公司董事会决议执行情况的报告》
全体董事对于该汇报情况属实，此项汇报审查根据。
六、审查根据《关于2024年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》
全体董事对于该汇报情况属实，此项汇报审查根据。
特此公告。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司股东会
2024年8月29日
