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证券代码：688489股票简称：三未信安公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
一、回购股份的相关情况
公司在2023年12月1日举办第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。允许企业使用不低于人民币4000万余元（含），总额不超过8000万余元（含）的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不得超过73.33元/股（含），主要运用于股权激励计划或股权激励方案，复购时限为自企业董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月。具体详见公司在2023年12月2日、2023年12月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公示序号：2023-058）。
依据《回购报告书》，如企业在复购时间内实行了资本公积金转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据中国证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。企业2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购专户里的股权为基准分配股利，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），拟派发现金红利总共22,527,908.00元（价税合计），不执行派股，没有进行资本公积金转增股本。此次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不得超过73.33元/股（含）调整至不得超过73.13元/股（含），变更后的回购价格限制将在2024年6月28日起效。具体详见公司在2024年6月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公示序号：2024-042）。
二、回购股份的工作进展
依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第本7号——回购股份》等有关规定，企业在回购股份期内，必须在每月的前3个交易日公示截止到上月底的复购工作进展。现就公司回购股份的工作进展公告如下：
截止到2024年8月31日，企业通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,378,000股，总股本的比例是2.08%，购买的最高成交价为43.85元/股，最低价位为24.69元/股，已支付的总金额为rmb79,956,973.56元（没有合同印花税、佣金等交易手续费）。以上复购进度合乎设定的回购股份计划方案。
三、其他事宜
企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三未信安科技发展有限公司股东会
2024年9月3日
