证券代码：605589股票简称：圣泉集团公示序号：2024-055

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

被担保人名字：包头市圣泉科诺源科技公司（下称“包头市圣泉科诺源”），系济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”）的子公司内蒙圣泉科诺源新材料科技有限公司（下称“内蒙圣泉科诺源”）全资子公司。

此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次内蒙圣泉科诺源为包头市圣泉科诺源所提供的担保额度金额为25,000万余元。除此次贷款担保外，公司及子公司没有对包头市圣泉科诺源做担保。

此次贷款担保无质押担保。

截至本公告公布日，企业无对外担保贷款逾期状况。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保状况

2024年8月8日，内蒙圣泉科诺源和中国银行股份有限公司包头市支行签署了《保证合同》，向其控股子公司包头市圣泉科诺源贷款给予连带责任担保，担保额度为25,000万余元。

（二）此次担保事项履行内部结构决策制定

2024年4月18日及6月20日，企业各自举行了第九届董事会第二十六次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年担保额度的议案》，允许企业（含公司和子公司彼此贷款担保及子公司之间相互贷款担保）在2024本年度预估贷款担保最高不超过375,000万余元。以上担保事项有效期限自2023年本年度股东大会审议通过日起止下一次年度股东大会举办之日止。

此次担保事项在相关授权范围内，不用再行召开董事会及股东会。

二、被担保人基本概况

名字：包头市圣泉科诺源科技公司

统一社会信用代码：91150222MAC7NALB17

居所：内蒙古自治包头市固阳县包头市天津工业园区内

法人代表：郭利霞

注册资金：15,000.00万人民币

主营：稀土功能材料市场销售；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；新式金属功能材料市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

包头市圣泉科诺源为公司发展二级子公司。

包头市圣泉科诺来源于2023年1月16日登记注册，截至本公告公布日，包头市圣泉科诺源未开拓市场，暂时没有财务报表。

三、担保协议主要内容

担保方：内蒙圣泉科诺源新材料科技有限公司

被担保方：包头市圣泉科诺源科技公司

贷款担保方式：连带责任担保

担保期：合同规定担保期限为主导债权偿还期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则担保期限为始行合同生效之日起止最后一期债务履行期届满之日后三年。

担保额度：rmb25,000万余元

四、贷款担保的必要性和合理化

此次贷款担保系公司控股子公司内蒙圣泉科诺源向其控股子公司包头市圣泉科诺源所提供的贷款担保，贷款担保涉及股权融资系为达到包头市圣泉科诺源具体经营需要。此次担保风险性相对性可控性，也不会影响企业持续盈利，不容易构成对公司及股东利益的不良影响。

五、股东会建议

此次贷款担保已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，股东会觉得：以上贷款担保均是公司和子公司彼此贷款担保及子公司之间相互贷款担保，均是业务发展必须，以上被贷款担保企业均具备一定的偿债水平，担保事项风险较小，合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》中关于对外担保规定的要求。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及其子公司对外担保金额达34,250.81万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的3.75%，均为公司及子公司对联公司提供贷款担保。

除了上述贷款担保外，公司不存在为大股东和实际控制人及其关联人做担保的现象，亦无贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

济南圣泉集团有限责任公司

股东会

2024年9月3日

证券代码：605589股票简称：圣泉集团公示序号：2024-054

济南圣泉集团有限责任公司

有关以集中竞价交易方式回购公司股份的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

一、回购股份的相关情况

济南圣泉集团有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月23日举办第九届董事会第二十九次大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股票用以股权激励计划或股权激励，复购额度不低于人民币15,000万余元（含）且总额不超过25,000万余元（含），回购价格总额不超过24.00元/股，回购股份的实行时限为自企业董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在2024年7月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

二、回购股份的工作进展

依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期内，企业必须在每月的前3个交易日内公布截止到上月底的复购工作进展，现就公司回购股份的工作进展公告如下：

2024年8月，企业通过集中竞价交易方式累积回购股份5,921,800股，占公司现阶段总股本0.70%，成交最大价格是19.74元/股，成交最低价格为17.22元/股，已支付的总金额为rmb108,079,488元（没有合同印花税及佣金相关费用）。

截止到2024年8月底，企业累计回购股份6,570,200股，占公司现阶段总股本0.78%，成交最大价格是19.95元/股，成交最低价格为17.22元/股，已支付的总金额为rmb120,525,419元（没有合同印花税及佣金相关费用）。

以上复购合乎相关法律法规的相关规定和公司回购股份策略的规定。

三、其他事宜

企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团有限责任公司

股东会

2024年9月3日