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证券代码：603033股票简称：三维股份公示序号：2024-075
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
●被担保人:四川三维城市轨道科技公司（下称“四川三维”）。
●此次担保额度及总计向其担保额度:此次三维控投集团有限公司（下称“企业”）为四川三维向成都农村商业服务银行股份有限公司新津五津分行申请办理承兑汇票贴现新增加最大担保额度为4,000万余元连带责任担保，截至此次贷款担保前公司累计为四川三维所提供的担保余额为59,941万余元。
●此次企业为四川三维做担保已履行相应的审批流程，具体内容详见2023年12月1日公布的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公示序号：2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公示序号：2023-074）及2023年12月19日公布的《公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-079），无需再次递交股东会及股东大会审议。
●此次贷款担保组成关联担保。
●股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任质押担保。若四川三维期满没法付息，企业将要求吴善国担负连带担保责任。
一、贷款担保基本概况及关联担保简述
（一）此次担保事项基本情况介绍
公司和成都农村商业服务银行股份有限公司新津五津分行签定《保证合同》，承诺确保人为因素三维控投集团有限公司，债务人为成都农村商业服务银行股份有限公司新津五津分行，保证担保本金限额为肆仟万元整，保证方式为连带责任担保。
（二）此次担保事项履行内部结构决策制定
2023年11月30日公司召开了第五届董事会第五次会议，关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正回避了此次决议，以4票允许、0票放弃、0票反对，3票逃避，审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因战略发展规划拟向银行借款授信额度，公司拟为授信额度给予贷款最高额度为100,000万余元连带责任担保，以上担保额度能够循环系统翻转应用，早已履行完毕、届满或消灭的贷款担保将不会占有担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过日起至2024年12月31日止。公司董事会拟受权董事长或老总指定授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理手续，签订有关法律条文等，有关担保事项以正式签署的担保协议为标准。此次给予关系担保额度事宜有待提交股东大会审议。
股东会觉得：四川三维是企业的合伙制企业，企业提供关联担保能够满足四川三维的资金需求，有益于加速四川三维的业务发展，提高公司对外投资盈利。允许给予关系担保额度，报请股东大会审议。
公司独立董事对于该关联担保事宜给予事前认可，打算把此项提案递交董事会审议决议，并对该项关联担保表达意见：此次给予关系担保额度的决议、决议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章规范性文件及《公司章程》的相关规定。给予关系担保额度能够满足四川三维城市轨道科技公司融资需求，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意企业对四川三维城市轨道科技有限公司提供担保额度的事宜，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。
以上担保事项早已公司在2023年12月18日举行的2023年第三次临时性股东大会审议通过。
二、关联企业暨被担保人基本概况
公司名字：四川三维城市轨道科技公司
种类：别的有限公司
法人代表：吴善国
业务范围：城市轨道疏散平台、混凝土轨枕、铁路道岔、接触网支柱、橡胶垫板、防水套管、涤纶隔板座、隔板、螺牙道钉、弹条、城市轨道、铁路、城市轨道设备、铸件、防腐蚀轨道扣件高铁线路送料商品、装配式住宅、城市地下综合管廊、混疑土、建筑和市政配套商品、混凝土结构轨道板、地铁管片的开发、生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行生产经营）
注册资金：壹亿元整
成立日期：2019年3月20日
营业期限：2019年3月20日至长期性
居所：成都市新津区永商镇兴化十路996号（工业区）
最近一年一期的关键财务报表如下所示：
企业：人民币元
广西省三维高铁轨道机械有限公司虽有着四川三维股东大会66%投票权但未能并对产生操纵，原因如下：依据四川三维公司章程规定，股东会会议所决议（决定）事宜，必须经过代表公司三分之二（66.67%）之上表决权的公司股东根据即为合理，因为公司所拥有的股东大会投票权为66%，故广西省三维控制不了四川三维的股东大会；董事会审议事宜需经全体董事三分之二以上决议允许，股东会设执行董事5名，在其中董事2名，占有率没有达到三分之二，故广西省三维控制不了四川三维的股东会。
三、担保协议主要内容
公司和成都农村商业服务银行股份有限公司新津五津分行签定《保证合同》，承诺确保人为因素三维控投集团有限公司，债务人为成都农村商业服务银行股份有限公司新津五津分行，保证担保本金限额为肆仟万元整，保证方式为连带责任担保。
四、对外开放担保额度及贷款逾期担保累计金额（没有此次）
截止到公告披露日，企业为合伙制企业四川三维所提供的对外开放担保额度金额为100,000万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为28.71%，企业为合伙制企业四川三维所提供的对外开放担保余额金额为59,941万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为17.21%。企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
三维控投集团有限公司
股东会
二〇二四年九月五日
