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证券代码：601368股票简称：绿城水务公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
广西省绿城水务有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日以通讯表决形式举办。会议报告及会议资料于2024年7月31日以邮件方法送到企业全体董事、公司监事，会议表决截止时间为2024年8月5日早上12:00。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。本次会议由董事长黄南海老先生集结。大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》与本企业章程的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
允许对股东会专门委员会委员会作出调整，详细如下：
1.审计委员会由5名委员会构成：何焕珍（主委）、黄南海、魏金、曾富全、邓炜辉；
2.薪酬与考核委员会由3名委员会构成：曾富全（主委）、黄南海、何焕珍；
3.提名委员会由3名委员会构成：邓炜辉（主委）、黄南海、曾富全；
4.战略与投资委员会由5名委员会构成：黄南海（主委）、蒋俊海、何焕珍、曾富全、邓炜辉。
新一任委员会曾富全老先生、邓炜辉先生的任期自股东会决议根据日起至第五届董事会届满时止，股东会专门委员会别的主委、委员会以及任职期均不会改变。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于审议公司合规管理实施办法的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司合规管理实施办法》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
（三）表决通过《关于审议公司资产交易管理办法的议案》
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司资产交易管理办法》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
广西省绿城水务有限责任公司股东会
2024年8月7日
