证券代码：002863股票简称：今飞凯达公示序号：2024-072

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：128056

2、债卷通称：今飞可转债

3、转股价格：4.64元/股

4、股权转让起始时间：2019年9月6日至2025年2月28日

5、依据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意20个持续交易时间中至少有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。此次开启转股价格调整要求的期内从2024年8月1日开始计算，截止到2024年8月7日，企业已经有5个交易日的收盘价格小于“今飞可转债”本期转股价格4.64元/股90%，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据深圳交易所有关规定及募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准[2018]2191号文”审批，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司于2019年2月28日发行了368万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额3.68亿人民币。本次发行的可转债向发行人在除权日收盘后登记在册的股东推行优先选择配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用线下向投资者配股和线上向公众投资者通过深交所（下称“深圳交易所”）交易软件开售的形式进行。对申购额度不够3.68亿由主承销商承销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2019]119号”文允许，公司本次公开发行3.68亿人民币可转债于2019年3月22日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“今飞可转债”，债卷编码“128056”。

本次发行的可转换债券的初始转股价格为6.80元/股，不少于募集说明书公示此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价与前1个交易日内企业A股股票买卖交易平均价。

因为公司实行了2018年度权益分派：以总市值376,550,000股为基准，向公司股东每10股派0.18人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.78元/股，变更后的转股价格自2019年5月23日起效。

因为公司实行了2019年度权益分派：以权益分派除权日的总市值376,574,582股为基准，向公司股东每10股派0.16人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.76元/股，变更后的转股价格自2020年4月29日起效。

因为公司向特定对象公开增发人民币普通股(A股)个股93,312,582股，有关股权已在中国证券登记结算公司深圳分公司进行登记，此次新增加股权于2020年12月15日在深交所发售，发行价为6.43元/股。“今飞可转债”的转股价格调整至6.70元/股，变更后的转股价格自2020年12月15日起效。

因为公司实行了2020年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,813,060股为基准，向公司股东每10股派0.13人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.69元/股，变更后的转股价格自2021年7月5日生效。

因为公司实行了2021年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,819,045股减掉公司回购专用账户股权9,703,800股之后的489,115,245股为基准，向公司股东每10股派0.15人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.68元/股，变更后的转股价格自2022年6月20日起效。

公司在2023年4月10日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同一天，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞可转债”的转股价格由6.68元/股往下调整为6.00元/股，修正后的转股价格自2023年4月11日起效。

因为公司实行了2022年度权益分派：以权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派0.10人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至5.99元/股，变更后的转股价格自2023年7月7日起效。

因为公司向特定对象发行新股99,771,023股，有关股权已在中国证券登记结算公司深圳分公司进行登记，此次新增加股权于2024年1月16日在深交所发售，发行价为5.20元/股。“今飞可转债”的转股价格调整至5.86元/股，变更后的转股价格自2024年1月16日起效。

公司在2024年2月23日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同一天，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞可转债”的转股价格由5.86元/股往下调整为4.65元/股，修正后的转股价格自2024年2月26日起效。

因为公司实行了2023年度权益分派：以权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派0.13人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至4.64元/股，变更后的转股价格自2024年6月28日起效。

二、可转债转股价钱往下修正条款

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续20个交易日内中至少有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。

以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较高者。

若在前述20个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。

若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。

三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明

自2024年8月1日至2024年8月7日，企业股票已经有5个交易日的收盘价格小于“今飞可转债”本期转股价格4.64元/股90%，预估开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务；若公司未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。

四、其他事宜

投资人对以上内容如有问题，请致电董事会秘书办公室投资人服务热线0579-82239001进行了解。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

股东会

2024年8月8日