证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-050

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第五次会议于2024年8月8日以现场融合通信方式举办。此次会议报告以通信方式传出，此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总马科老先生组织，公司监事、管理层出席。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

审核确认，股东会觉得：由于先发募投项目“28,000吨/年高端电解铜箔工程项目”已基本建设结束以达到可使用状态，公司本次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金，有利于提升企业募集资金使用高效率，不存在损害股东利益的情况，达到企业生产经营活动发展的需要，是企业结合项目具体执行情况及公司实际经营情况所作出的谨慎确定。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

2、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》

审核确认，股东会觉得：公司及子公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理，可以提高资金的使用率和利润，不受影响企业生产运作和募集资金投资项目的稳定执行，亦不存有变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、表决通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

审核确认，股东会觉得：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，根据企业具体情况，允许企业将对企业章程的那一部分条文进行调整并办理公司章程备案。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

4、表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年8月26日（星期一）举办企业2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第三届董事会第五次会议决定

特此公告

九江德福科技发展有限公司股东会

2024年8月8日

证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-051

九江德福科技发展有限公司

第三届监事会第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第五次会议于2024年8月8日以现场及通信方式举办。此次会议报告以通信方式传出，此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。会议由监事长张杰先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

审核确认，监事会认为：由于先发募投项目“28,000吨/年高端电解铜箔工程项目”已基本建设结束以达到可使用状态，公司本次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金，有利于提升企业募集资金使用高效率，不存在损害股东利益的情况，达到企业生产经营活动发展的需要，是企业结合项目具体执行情况及公司实际经营情况所作出的谨慎确定。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

表决结果为：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

2、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》

审核确认，监事会认为：公司及子公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理，可以提高资金的使用率和利润，不受影响企业生产运作和募集资金投资项目的稳定执行，亦不存有变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

表决结果为：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第三届监事会第五次会议决定

特此公告

九江德福科技发展有限公司职工监事

2024年8月8日

证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-052

九江德福科技发展有限公司

关于企业一部分募投项目结项并把结余

募资用于其他募投项目及永久性

补充流动资金的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月8日举办第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，允许企业将先发募投项目“28,000吨/年高端电解铜箔工程项目”结项，并把结余募资用以“年产值5万吨级高端铜泊新项目”及永久性补充流动资金。上述事项有待提交股东大会审议，股东会与此同时报请股东会一并受权企业经营管理层全权负责申请办理上述事项。现将有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1226号）允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股67,530,217股，募集资金总额为189,084.61万余元，扣减各类发行费后，具体募集资金净额为176,440.75万余元。本次募集资金已经在2023年8月10日到帐，以上募资到帐状况业经永拓会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交永证验字（2023）第210019号《验资报告》。企业对募集资金的储放和应用开展专用账户管理方法，并和储放募集资金的金融机构、承销商签署了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称《招股说明书》），企业本次发行募资扣除发行费用后将全部投入下列新项目：

企业：万余元

公司本次募集资金净额为176,440.75万余元，此次募集资金净额超出以上投资必须金额部分是超募资金，超募资金为56,440.75万余元。公司在2023年8月29日举办第二届董事会第十七次大会，于2023年9月15日举办2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，允许应用超量募资56,440.75万元投资基本建设控股子公司琥铂新型材料年产量5万吨级高端铜泊新项目。公司独立董事对上述事项发布了很明确的同意意见，具体内容详见公司在2023年8月30日公布的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》（2023-014）。

三、募资管理情况

进一步规范企业募集资金的管理和使用，提升募集资金使用高效率，切实保障投资者的合法权益，结合公司《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、规范性文件的规定，根据企业具体情况制定了《九江德福科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”）,对企业募集资金的储放、使用和管理作出了实际具体规定，并严格按照该办法的相关规定，储放、使用和管理募资。

2023年8月21日，公司及承销商国泰君安证券股份有限公司分别向中信银行银行股份有限公司南昌市支行、我国银行股份有限公司九江市支行、招商银行股份有限责任公司九江支行、兴业银行银行股份有限公司九江支行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年8月28日，公司及控股子公司九江德富新能源有限公司（下称“德富新能源技术”）与承销商国泰君安证券股份有限公司、中信银行银行股份有限公司南昌市支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年9月25日，公司及控股子公司九江琥铂新材料有限公司（下称“琥铂新型材料”），与承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）、兴业银行银行股份有限公司九江支行签订了《募集资金四方监管协议》。有关合同内容与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别。

截止到2024年6月30日，募集资金专户账户余额如下：

除此之外，截止到2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理，总金额22,262.62万余元。

四、此次结项募投项目及结余募集资金使用方案

（一）此次结项募投项目基本概况

截止到2024年6月30日，企业28,000吨/年高端电解铜箔工程项目已用募资30,951.03万余元，仍待支付合同余款及担保金等各种账款3,783.86万余元，此项目已顺利基本建设结束以达到可使用状态，达到结项标准，工程项目的募集资金使用与结余如下：

企业：万余元

注：（1）以上“待支付款项”为仍待付款合同余款及担保金等各种账款，最后额度以企业具体最后付款为标准，企业将结余募资转走后预埋于募集资金专户里的募资资金将用于付款以上待支付款项；（2）结余募资账户余额包括现金管理业务获得的盈利及银行活期利息，现实额度以转走当天专用账户账户余额为标准。

（二）募投项目资产结余的重要原因

1、以上募投项目执行过程中，公司基于节省、有效、高效率的标准，在不改变募投项目顺利推进完成前提下，融合募投项目具体情况，提升工程建设各个阶段费用控制和管理，并且通过优化配置和生产线方案策划、将一些进口产品替换为国产产品等形式，大大降低了项目的实施成本与费用，构成了资产结余。

2、企业为了保证募集资金的利用效率，在不改变募投项目基本建设顺利进行和募资安全的情况下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理赢得了一定投资收益，及其募资在银行帐户储放阶段的活期利率。

（三）结余募集资金的应用方案

1、一部分结余募资拟用于“年产值5万吨级高端铜泊新项目”

为进一步提高募集资金使用高效率、减少企业财务成本，企业以上结余募资里的16,000.00万余元拟用于投资管理公司在建的募投项目“年产值5万吨级高端铜泊新项目”。详情如下：

（1）项目规划：年产值5万吨级高端铜泊新项目。

（2）建设主体：九江琥铂新材料有限公司。

（3）执行地址：江西省九江市经济开发区琥铂新型材料工厂。

（4）项目主要内容：建设年产5万吨级性能卓越电解铜箔生产能力，用以高端锂电铜箔和电子线路铜泊生产。

（5）投资总额及自有资金：新项目计划总投资金额约rmb29亿人民币11企业2023年8月30日公布《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》（2023-014）中此项目计划总投资金额约25亿人民币，后面新项目提升一部分生产车间、机器设备、服务设施等整体规划，造成项目实施计划投资额提升。，最终项目投资额以实际投资为标准；企业拟使用所有超量募资56,440.75万余元、此次结余募资16,000.00万余元，新项目资金短缺一部分将采取自筹资金处理。

2、一部分结余募资拟用于永久补充流动资金

为了满足公司运营的不断扩大所带来的营运资金需求、减少销售费用，公司本次结余募资里的剩下15,024.23万余元（现实额度以资产转走当天结项募投项目专用账户账户余额扣减用于其他募投项目的账款及待支付款项之后的余额为标准）拟用于永久性补充流动资金，为日常生产经营、后面市场拓展等提供资金扶持。

在相关结余募资资金调拨完成后，企业仍将保留以上结项募投项目的募集资金专户，直到全部待支付款项付款结束。后面这部分因待支付而预留资产再次产生的利息收入和服务费差值所产生的结余账款都将用以永久性补充流动资金，到时候公司将对有关募集资金专户开展注销解决。注销结束后，企业、承销商、开户行签订的有关募资资金监管协议随着停止。

（四）结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金对公司的影响

企业拟向结余募资用以在建的募投项目“年产值5万吨级高端铜泊新项目”及永久性补充流动资金是企业针对当前市场情况、企业整体业务发展布局及企业融资需求等客观条件谨慎作出的有效管理决策，有利于提升募集资金的利用效率、减少企业财务成本、达到公司运营的不断扩大所带来的营运资金需求，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

五、履行有关审议程序以及相关建议

（一）股东会审查意见

2024年8月8日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》。由于先发募投项目“28,000吨/年高端电解铜箔工程项目”已基本建设结束以达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用高效率，董事会同意企业将先发募投项目“28,000吨/年高端电解铜箔工程项目”结项，并把结余募资用以“年产值5万吨级高端铜泊新项目”及永久性补充流动资金，并且报请股东会一并受权企业经营管理层全权负责申请办理上述事项。

（二）职工监事审查意见

2024年8月8日，公司召开第三届监事会第五次会议。经决议，监事会认为：公司本次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金，有利于提升企业募集资金使用高效率，不存在损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。企业整体公司监事允许公司部分募投项目结项并把结余募资用以“年产值5万吨级高端铜泊新项目”及永久性补充流动资金，打算把上述事项提交公司股东大会审议。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：德福高新科技此次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金的事宜已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，依法履行必须的审议程序，有关提案有待提交公司股东大会审议。公司本次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金的事宜，有利于提升募集资金的利用效率，根据公司和全体股东的利益，不会有违规募集资金的情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金的事宜情况属实。

六、备查簿文件名称

1、第三届董事会第五次会议决定；

2、第三届监事会第五次会议决定；

3、国泰君安证券股份有限公司有关九江德福科技发展有限公司一部分募投项目结项并把结余募资用于其他募投项目及永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告

九江德福科技发展有限公司股东会

2024年8月8日

证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-053

九江德福科技发展有限公司

关于使用一部分临时闲置募集资金

和自筹资金进行现金管理的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月8日举办第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用总额不超过25,000万余元（含）的暂时性闲置募集资金（含超量募资）及总额不超过120,000万余元（含）的闲置自有资金进行现金管理，以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述额度和时限范围之内循环再生翻转应用。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的相关情况

经中国证监会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1226号）允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股67,530,217股，募集资金总额为189,084.61万余元，扣减各类发行费后，具体募集资金净额为176,440.75万余元。本次募集资金已经在2023年8月10日到帐，以上募资到帐状况业经永拓会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交永证验字（2023）第210019号《验资报告》。企业对募集资金的储放和应用开展专用账户管理方法，并和储放募集资金的金融机构、承销商签署了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称《招股说明书》），企业本次发行募资扣除发行费用后的净收益将全部投入下列新项目：

企业：万余元

公司本次募集资金净额为176,440.75万余元，此次募集资金净额超出以上投资必须金额部分是超募资金，超募资金为56,440.75万余元。公司在2023年8月29日举办第二届董事会第十七次大会，于2023年9月15日举办2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，允许应用超量募资56,440.75万元投资基本建设控股子公司琥铂新型材料年产量5万吨级高端铜泊新项目。公司独立董事对上述事项发布了很明确的同意意见，具体内容详见公司在2023年8月30日公布的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》（2023-014）。

公司在2024年8月8日举办第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，允许企业将先发募投项目28,000吨/年高端电解铜箔基本建设项目结项，并把结余募资用以控股子公司琥铂新型材料年产量5万吨级高端铜泊项目以及永久性补充流动资金。以上提案有待提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天公布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（2024-052）。

结合公司募集资金投资项目实施措施，因为募投项目存在一定周期时间且执行过程中募资阶段性资金投入，一部分尚未投入使用的募资有可能出现临时闲置不用状况，在不改变募集资金投资方案顺利进行前提下，企业将对临时闲置募集资金进行现金管理。

三、此次使用部分临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理的现象

（一）投资的目的

为提升资金使用绩效、提升股东回报，在确保不危害募集资金投资项目基本建设、保障公司日常运营融资需求，并有效规避风险前提下，企业拟使用一部分临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理，以更好的实现企业现金资本增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，拟选购通过银行及银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好、风险小、项目投资期限最长不超过12个月保本型理财产品。现金管理业务商品必须符合下列条件：①安全系数高、风险小的保本型理财产品，包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、收益凭证等；②流动性好，不得影响募集资金投资方案顺利进行；③以上投资理财产品不可质押贷款，募资现金管理业务商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途。

（三）投资额度及时限

公司及子公司拟使用总额不超过25,000万余元（含）的暂时性闲置募集资金（含超量募资）及总额不超过120,000万余元（含）的闲置自有资金进行现金管理，以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述额度和时限范围之内循环再生翻转应用。

（四）实施方法

上述事项经董事会审议通过后实施，与此同时受权董事长在相关额度和时限范围之内履行有关决定权并签订有关合同文本，与此同时受权公司财务部落实措施相关的事宜。

（五）现金管理业务利润分配

公司及子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将严格按照中国证监会及深圳交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

公司及子公司运用临时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充企业流动资金。根据对闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，可以减少资金沉淀，并且能获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的收益。

（六）信息公开

企业将按照深圳交易所等监管部门的相关规定，搞好相关信息披露工作中。

（七）关联性表明

公司及子公司拟将不存在关联关系的金融企业选购投资理财产品，此次使用部分临时闲置募集资金及自筹资金进行现金管理不容易构成关联交易。

四、现金管理业务的风险管控措施

（一）经营风险

虽然公司本次现金管理业务拟选购安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的保底型项目投资理财品种或者进行存定期、保本理财等储蓄方式存放金融企业，都属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量选购，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）对于经营风险拟采取的风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定办理支付结算业务流程；

2、企业将及时分析和跟踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、公司会严格执行谨慎投资原则，挑选信誉良好、风控策略严实、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品；

4、企业财务部建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完备的会计账目，搞好资金分配的账务核算；

5、企业内审部门承担核查现金管理业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查；

6、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计；

7、公司将根据深圳交易所的相关规定，搞好相关信息披露工作中。

五、对公司经营产生的影响

公司本次使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理，要在确保公司募投项目及日常运营资本金以及资金本钱安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程的顺利开展和日常运营，找不到变向更改募集资金用途的现象，且能够有效提高资金使用效益，获得一定投资收益，可以进一步提升业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。

六、履行审议程序

（一）董事会审议状况

2024年8月8日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用总额不超过25,000万余元（含）的暂时性闲置募集资金（含超量募资）及总额不超过120,000万余元（含）闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12月。在前述额度和时限范围之内可期值应用，受权董事长有效期内和信用额度范围之内签定有关合同文本，并授权财务主管落实措施相关的事宜。

（二）职工监事决议状况

2024年8月8日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及子公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理，可以提高资金的使用率和利润，不受影响企业生产运作和募集资金投资项目的稳定执行，亦不存有变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（三）承销商的核查意见

经核实，承销商觉得：公司及子公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的事宜早已董事会、职工监事表决通过。上述事项合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，依法履行必须的审议程序，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不受影响公司生产经营，根据公司和全体股东的利益。综上所述，承销商对公司及子公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的事宜情况属实。

七、备查簿文件名称

1、第三届董事会第五次会议决定；

2、第三届监事会第五次会议决定；

3、国泰君安证券股份有限公司有关九江德福科技发展有限公司使用部分临时闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的核查意见

特此公告

九江德福科技发展有限公司股东会

2024年8月8日

证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-054

九江德福科技发展有限公司

关于变更企业经营范围及修定《公司章程》并登记工商变更登记的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月8日举办第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，拟变动企业经营范围并修定《公司章程》一部分条文，该议案有待提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、企业经营范围变更状况

依据公司实际战略发展规划，按照公司经营范围登记管理规范化规定，企业将对业务范围进行相关变动，变更事项最后以市场监管部门核准为标准，实际变动具体内容如下：

变动前业务范围：电子类材料及电子设备制造、销售等有关外贸业务（以上项目国家是重点要求除外）。

变更后业务范围：电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；进出口业务；电子元件生产制造；化工新材料产品研发；充电电池零配件生产制造、充电电池零配件市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；稀有金属压延加工；电子产品批发；工业设计服务；化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；非定居房产租赁；系统集成服务项目；智能化控制系统集成；能源管理服务项目；建筑工程施工；一般设备安装服务项目（以上项目国家是重点要求除外）。

二、修定《公司章程》相关情况

依据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定及具体情况，修定《九江德福科技股份有限公司章程》（下面称“《公司章程》”）实际修定如下：

除以上列报的修订内容外，企业章程别的条文不会改变。

以上变动企业经营范围及修定《公司章程》事宜有待提交股东大会审议，在股东大会审议通过后，董事会或监事会特定工作人员将办理工商变更登记手续。

以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。新修订《九江德福科技股份有限公司章程》将在同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）给予公布。

特此公告。

九江德福科技发展有限公司

股东会

2024年8月8日

证券代码：301511股票简称：德福高新科技公示序号：2024-055

九江德福科技发展有限公司

关于召开2024年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第五次会议取决于2024年8月26日（星期一）14：00以现场网络投票与网上投票相结合的举办2024年第一次股东大会决议。现就大会有关事项公告如下：

一、举办此次会议的相关情况

1、大会届次：2024年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：企业第三届董事会第五次会议审议通过关于召开此次股东大会决议的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2024年8月26日（星期一）14:00

（2）网上投票时长：2024年8月26日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所网络系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年8月26日09:15-15:00的任意时间。

5、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：包含公司股东自己参加或者通过填好授权书受权别人参加。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，证券登记日在册公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、证券登记日：2024年8月20日（星期二）

7、大会参加目标：

（2）在证券登记日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；

于证券登记日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师。

（4）根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：九江德福科技发展有限公司三楼会议室

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编码表：

2、公布状况：之上提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见企业同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关内容。

3、提案1为普通决议事宜，须经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权半数以上根据，提案2归属于特别决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的需求，公司将对中小股东的表决独立记票，并立即公开披露。中小股东是指除发售公司的董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、当场股东会大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本。

（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证件办理登记手续。

（4）外地公司股东可在备案截止前，选用信件、电子邮箱或传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以登记时间内公司收到为标准。公司股东请认真填好《授权委托书》（配件2）、《2024年第一次临时性股东会出席会议公司股东申请表》（配件3），便于备案确定。

2、登记时间：2024年8月23日，早上10:00-11:30，在下午14:30-17:30。

3、备案地址：江西省九江市经济开发区车辆工业园区顺心路15号

4、大会联系电话：

手机联系人：吴丹妮

联系方式：0792-8262176

联络发传真：0792-8174195

电子邮件：SAD@jjdefu.com

通讯地址：江西省九江市经济开发区车辆工业园区顺心路15号

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤请参照配件1。

五、备查簿文档

1、第三届董事会第五次会议决定；

2、第三届监事会第五次会议决定。

特此公告

配件1：参与网上投票的具体操作步骤；

配件2：授权书；

配件3：《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

九江德福科技发展有限公司

股东会

2024年8月8日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称

网络投票代码为“351511”，网络投票称之为“德福网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件的投票时间是在2024年8月26日09:15-15:00的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

自己（本公司）________________做为九江德福科技发展有限公司股东，兹委托________女性/老先生意味着自己（本公司）参加九江德福科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会。委托人有权利按照本授权书指示对本次股东大会决议的事项展开投票选举，并委托签定本次股东大会必须签定的相关文件。若没有作出明确网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。受托人对本次股东大会提案决议建议如下所示：

注：1、每一项提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以具体提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、授权书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：________________________________

受托人持股数：________________股

受托人股票账户号：_____________________

受托人持仓特性：________________

受委托人签字：________________

受委托人身份证号：________________________________

授权委托时间：_________年______月______日

（本授权书按上面文件格式自做均有效）

配件3：

出席会议公司股东申请表