证券代码：001218股票简称：丽臣实业公示序号：2024-032

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司（下称“企业”）于2023年10月26日举行了第五届董事会第十三次会议第五届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》。为提高企业闲置募集资金的使用率，增加公司盈利，在确保公司正常运营，不受影响募投项目顺利进行和保障募资安全的情况下，企业使用信用额度总额不超过25,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。在前述额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

具体内容详见公司在2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公示序号：2023-076）。

一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展

前不久，企业使用6,000万余元临时闲置募集资金向长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行买了2024年646期及647期核心客户保本理财，并且已经签定协议。现将相关的事宜公告如下：

企业：万余元

二、关联性表明

公司和长沙市银行股份有限公司刘鹏简历分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

公司本次现金管理业务就是选择安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），项目投资严控风险。但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，但不排除该投资将受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其《湖南丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定办理支付结算业务流程，正确使用募资；

2、企业层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经济效益好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高、达到保底标准的商品；

3、企业财务核心负责组织实施，严格执行谨慎的投资原则，及时分析和跟踪银行现金管理新产品的工作进展，做好与金融机构核查余额等相关工作。一旦发现或分辨存有不利条件，务必及时通报企业经营管理层并采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险，确保财产安全；

4、公司审计部承担对此次现金管理业务商品资金使用与保管状况进行审计与监督；

5、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计；

6、公司将根据监督机构要求立即执行信息公开的责任义务。

企业通过之上对策保证不会产生变向更改募集资金用途及影响募集资金投资项目花费的状况。

四、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理对企业日常运营产生的影响

公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在合乎相关法律法规，在确保不影响公司募集资金投资项目进展、募集资金使用方案和保障募资安全的情况下所进行的，将也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的情况。

五、公示前十二个月应用临时闲置募集资金进行现金管理（含此次）及并未赎出的现象

企业：万余元

注：将闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业市场销售的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期及投资理财产品等），可结合公司需要随时取出，流动性好，也不会影响募集资金投资方案顺利进行；亦不存有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募集资金投资计划对募集资金的应用情况进行调整。

截至本公告日，企业总计应用临时闲置募集资金进行现金管理并未期满及提现的余额为18,000万余元，不得超过企业董事会审议核准的应用闲置募集资金进行现金管理的授权信用额度。

六、备查簿文档

1、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2024年第646期公司客户结构性存款说明书》；

2、《长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议》《长沙银行2024年第647期公司客户结构性存款说明书》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司股东会

2024年8月12日

证券代码：001218股票简称：丽臣实业公示序号：2024-031

湖南丽臣实业股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会工作的通知的

补充公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-027）。因股东会需要对提议2的提议开展逐一决议，现填补公告如下：

填补前：

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的提案名字：

本次股东大会提议名称和编码表

配件二：

受托人决议：

填补后：

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的提案名字：

本次股东大会提议名称和编码表

配件二：

受托人决议：

除了上述填补具体内容以外，原通告里的其他信息没变。此次填补对企业2024年第一次临时股东大会的召开并没有实质性影响。企业对此次公示填补给广大投资者造成的不便表示歉意。此次填补之后的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（补充后）》详见附件。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司股东会

2024年8月9日

配件：

湖南丽臣实业股份有限公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知（填补后）

湖南丽臣实业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第五届董事会第十七次大会于2024年7月25日在企业办公楼五楼核心会议室召开，会议决定于2024年8月13日举办企业2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“此次会议”），详细公司在2024年7月26日公布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2024-023）。此次会议将采用现场网络投票及网上投票相结合的方式，现就本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）召开的合法、合规：企业第五届董事会第十七次大会已经在2024年7月25日表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的集结程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

（四）召开日期、时长：

现场会议时长：2024年8月13日（星期二）在下午14︰30

网上投票时长：2024年8月13日（星期二）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月13日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年8月13日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

（五）召开方法：

本次股东大会采取现场网络投票及网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东可以考虑当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统投票中的一种方式。同一投票权发生反复决议以第一次合理网络投票结果为准。

（六）大会除权日：2024年8月6日（星期二）

（七）大会参加目标：

1、于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议。不能亲自出席会议的公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须为本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的有关人员。

（八）会议地点：长沙长沙市经济开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公楼九楼多功能厅。

二、会议审议事宜

（一）递交股东会决议的提案名字：

本次股东大会提议名称和编码表

（二）公布状况：

以上提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详细公司在2024年7月26日公布在巨潮资讯网里的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2024-023）等相关公告。

（三）特别提示

1、依据《公司法》和公司章程的规定，本次股东大会提案中，第1项和第2项是特别决议事宜，须经出席股东大会公司股东持有表决权的三分之二以上根据。

2、依据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，《关于制定＜未来三年（2024年—2026年）股东回报规划＞的议案》和《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》为危害中小股东权益的重大事项，企业将开展中小股东决议独立记票（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东），独立记票结论公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：公司股东能够亲自去企业证券事务部办理相关手续，还可以用信件或传真方法备案，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。公司股东申请办理参与现场会议备案手续时要给予下列材料：

1、法人股东：本人亲自出席的，提供本人有效身份证件、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份证件、受托人公司股东授权书、受托人公司股东证券账户卡、股东账户卡。

2、公司股东：法人代表亲身出席的，提供本人有效身份证件、法人代表职业资格证、盖上法人公章的营业执照副本复印件、授权书、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份证件、法人代表职业资格证、盖上法人公章的营业执照副本复印件、法人代表开具的书面形式授权书、证券账户卡、股东账户卡。

3、以上备案材料都需要给予复印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

（二）登记时间：2024年8月9日（早上8:30—11:30，在下午13:00—16:00送到）。

（三）登记及信件邮递地址：长沙长沙市经济开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司证券事务部（信件上请注明“出席股东大会”字眼）。

（四）大会联系电话

通讯地址：长沙长沙市经济开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司证劵法律事务部

邮政编码：410100

手机联系人：刘曾辉

手机：0731-82115109

发传真：0731-82115168

电子邮件：liuzhu122_cs@126.com

（五）开会时间大半天，本次股东大会参会股东或公司股东委托代理人吃住及差旅费自立。

（六）列席会议工作人员请在会议开始前半小时抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，便于认证进场。

（七）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

四、参加网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：湖南丽臣实业股份有限公司2024年第一次股东大会决议授权书

配件三：公司股东申请表

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司股东会

2024年8月9日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361218

2、网络投票通称：丽臣网络投票

3、填写决议建议

本次股东大会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月13日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月13日早上9:15，截止时间为2024年8月13日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

湖南丽臣实业股份有限公司

2024年第一次股东大会决议授权书

兹授权____________老先生/女性（身份证号：______________________）意味着自己/本公司参加湖南丽臣实业股份有限公司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/本单位承担。

受委托人名字：营业执照号/身份证号码：

拥有股票数：股东代码：

受委托人：受委托人身份证号：

受托人决议：

受托人签字或盖章：______________________

身份证号（营业执照号码）：______________________________

受托人股东账号：_________________受托人股票数：_________________

受委托人签字________________身份证号：________________

授权委托时间：_________年_______月______日

本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕。

备注名称：1、请于“允许”“抵制”“放弃”随意一栏中打“√”；

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；

3、受托人为企业法人，理应加盖公章（请加盖骑缝章）。

配件三：

公司股东申请表

截止到2024年8月6日15:00买卖结束后，本公司（或本人）拥有湖南丽臣实业股份有限公司（股票号：001218）个股，现备案参加公司2024年第一次股东大会决议。

名字（或名字）：____________________身份证号码：_____________________

股东账号：______________________拥有股票数：______________________股

联系方式：______________________发证日期：______年____月______日

公司股东签名（盖公章）：______________________