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证券代码：600578股票简称：京能电力公示序号：2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：召开时长：2024年9月2日(星期一)在下午13:00-14:00召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开方法：上证路演中心网络互动投资者可于2024年8月30日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jndl@powerbeijing.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
深圳京能电力有限责任公司（下称：“企业”）于2024年8月27日公布企业2024年半年度报告。为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度的经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月2日（星期一）在下午13:00-14:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年9月2日（星期一）
在下午13:00-14:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
经理：李染生
财务主管、董事长助理：陈军
独董：赵洁
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年9月2日（星期一）在下午13:00-14:00,通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年8月30日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱jndl@powerbeijing.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人
手机联系人：郝晓雨
手机：010-65566807
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
深圳京能电力有限责任公司
2024年8月27日
证券代码:600578股票简称:京能电力公示序号:2024-045
深圳京能电力有限责任公司
有关投建京能电力蒙西地区火电机组
协调能力更新改造集中处理1018MW新能源产业
（风力发电一部分）的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：京能电力蒙西地区火电机组协调能力更新改造集中处理1018MW新能源产业（风力发电一部分）（下称：“新项目”）
●投资额：新项目风力发电一部分动态性项目投资352，802.16万余元，自有资金占项目总投资的20%，即是70,560.432万余元。自有资金之外项目资金拟通过融资模式处理。
●有关风险防范：1.项目执行有待申请办理工程建设后置审批办理手续，可能出现审核状况大跳水造成项目施工进度不如预期的风险。
2．新项目受将来价格调整、下游需求未得预估、融资条件及经济形势变化等不可控因素危害，可能出现经济收益不如预期的风险。
公司下属控股子公司内蒙京能察右后旗新能源有限公司（下称：察右后旗新能源技术）于2024年6月20日获得京能电力蒙西地区火电机组协调能力更新改造集中处理1018MW新能源产业（风力发电一部分）审批批复，需投建818MW风力发电，实际项目投资如下：
一、项目基本情况
项目位于乌兰察布察哈尔右翼后旗当郎忽洞苏木、红格尔图镇、土牧尔台镇、乌兰哈达苏木地区，占地面积约563平方千米。开店选址已绕开生态红线，停机位点、升压站选址已确定，土地达到业务需求。
工程所发电能力经二座220kV升压站汇聚后连接500kV升压站，送往蒙西网进行集中处理，最后送沟通方案以接入系统审批为标准。
本次投资事宜已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新项目注资及进度
（一）投资
新项目风力发电一部分动态性项目总投资为352，802.16万余元，自有资金占项目总投资的20%，即是70,560.432万余元。项目资本金依据基本建设工作进展分期付款引入，自有资金之外项目资金拟通过融资模式处理。
依据内蒙古电力勘测设计院有限公司编制项目可研报告，项目开工建设具有一定的营运能力。
（二）项目进度
1.新项目已经在2024年6月20日获得818MW风电项目一部分审批批复。
2.项目实施计划于2024年11月开建，2025年底进行建成投产。
三、项目建设的必要性及对公司的影响
项目开工建设，能与企业蒙西地区5家热电厂联动发展，是贯彻落实国家“双碳战略”发展战略的具体行动，有利于清洁低碳、安全高效的新型电力系统基本建设。新项目合乎公司转型发展发展战略，项目开工建设今后将给他们带来盈利奉献，合乎全体股东利益。
四、对外开放投资风险剖析
1．项目执行有待申请办理工程建设后置审批办理手续，可能出现审核状况大跳水造成项目施工进度不如预期的风险。
2.新项目受将来价格调整、下游需求未得预估、融资条件及经济形势变化等不可控因素危害，可能出现经济收益不如预期的风险。
五、备查簿文档
企业第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳京能电力有限责任公司股东会
二〇二四年八月二十七日
公司代码：600578 公司简称：京能电力
深圳京能电力有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3未参加执行董事状况
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用□不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码:600578股票简称:京能电力公示序号:2024-43
深圳京能电力有限责任公司
第八届董事会第二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2024年8月16日，企业以专职人员寄送或电子邮件方式向企业全体董事和全体公司监事送达了第八届董事会第二次会议报告。
2024年8月23日，深圳京能电力有限责任公司第八届董事会第二次会议于北京以现场会议形式召开。执行董事、总经理李染生老先生，执行董事周建裕老先生、孙永顺老先生，独董赵洁女性、刘玉跃老先生出席了会议。董事长张凤阳老先生受权执行董事周建裕老先生，执行董事赵少华老先生、柳程斌老先生受权执行董事、总经理李染生老先生，独董崔洪明先生受权独董赵洁女性列席会议并履行大会投票权。监事刘国立大学老先生、曹震宇老先生、杨金朋先生和公司部分高管人员出席了大会。
经过半数执行董事举荐，会议由执行董事李染生先生组织。召开合乎相关法律法规、行政规章及公司章程的规定，真实有效。
会议以投票表决方法产生下列决定：
一、经决议，根据《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见上海交易所建站公司同一天公示。
本议案早已财务审计与法律风险管理联合会表决通过。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
二、经决议，根据《关于参股投资建设京能秦皇岛热电二期2×660MW工程项目的议案》。
具体内容详见上海交易所建站公司同一天公示。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、经决议，根据《关于投资建设京能电力蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分）的议案》。
具体内容详见上海交易所建站公司同一天公示。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
四、经决议，根据《关于京能集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》。
具体内容详见上海交易所建站公司同一天公示。
本议案为关联方交易提案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永顺回避表决。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过。
允许6票，抵制0票，放弃0票。
五、经决议，根据《关于公司2024年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况报告的议案》。
董事会同意企业2024前半年股东会受权经理决议事宜及办理情况汇报。
允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
深圳京能电力有限责任公司股东会
二〇二四年八月二十七日
证券代码:600578股票简称:京能电力公示序号:2024-44
深圳京能电力有限责任公司
有关入股投建京能秦皇岛市热电厂二期
2×660MW建设项目的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：京能秦皇岛市热电厂二期2×660MW工程项
目（下称：“京秦二期工程”或“新项目”）
●投资额：工程项目建设动态性项目总投资60.17亿人民币，资本金比例20%，即是12亿人民币，中煤电力工程依照60%占股比例注资7.2亿人民币，京能电力依照40%占股比例注资4.8亿人民币。自有资金之外项目资金拟通过融资模式处理。
●有关风险防范：1.项目执行有待申请办理工程建设后置审批办理手续，可能出现审核状况大跳水造成项目施工进度不如预期的风险。
2．新项目受将来原料供应水平、价格调整、下游需求未得预估、融资条件及经济形势变化等不可控因素危害，可能出现经济收益不如预期的风险。
为认真落实国内“2个合作经营”现行政策，深圳京能电力有限责任公司（下称“京能电力”）与中煤电力有限公司（下称：“中煤电力工程）拟依照40%和60%的占股比例一同投建京秦二期工程，实际项目投资如下：
一、项目简介
京秦二期工程拟建设2台660MW超超临界原煤供热机组，坐落于秦皇岛经济经开区下徐各庄。新项目应用锦州市污水处理厂的原水做为工业用水，原煤采用铁路货物运输方法，拟连接大秦铁路专运线，电力工程送出去拟以双回500kV电压连接京津唐电力网，最后以接入系统审核意见为标准，供暖区域是锦州市经济开发区西部电影区、北戴河区、北戴河新区和抚宁区。项目投产后可以实现2000万平方米供热面积及200吨/钟头工业蒸汽供货能力。
本次投资事宜已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新项目注资情况和进度
（一）新项目投资方式
项目已审批至京能电力全资控股分公司京能秦皇岛市第二热电有限公司，为引入中煤电力工程做为合作者一同投建该项目，中煤电力工程、京能电力依照6:4股份比例创立中煤京能秦皇岛市电力能源开发有限责任公司。工程项目建设动态性项目总投资为60.17亿人民币，资本金比例20%，即是12亿人民币，中煤电力工程依照60%占股比例现钱注资7.2亿人民币，京能电力依照40%占股比例注资4.8亿人民币。京能电力以京能秦皇岛市第二热电有限公司100%股份作价入股，不足部分现钱补充。自有资金之外的项目资金将采取融资模式处理。
依据中国电力工程咨询顾问集团公司华北地区电力集团有限责任公司编制项目可研报告，本项目开工建设，具有较强的营运能力。
（二）合作者状况
中煤电力工程创立于2020年，是我国中煤能源集团有限责任公司（下称：“中煤集团”）控股子公司，担负中煤集团电力工程专业管理主要职责。企业主营业务包括电力工程生产与销售、新型电力系统重大产业项目开发设计项目投资与运营等。
（三）项目进度
新项目已经在2023年6月30日得到河北发改委审批批复。新项目已经取得土地预审、风险评价审核意见、热电联产项目规划批复、开店选址意见函、可行性报告核查会议记录的函，已经编写水资源论证、环评验收、节能评估、接入系统等相关报告。
三、项目建设的必要性及对公司的影响
企业通过与中煤电力工程协作，可以发挥煤电联营功效，提高新项目然料确保和社会效益。项目投产后可以满足京津唐电力网供电负荷发展需求，减轻京津唐电网系统能源供应工作压力，有助于确保电力网供电可靠性，提升华北电网安全与抗风险能力水平。与此同时，达到锦州市经济开发区、北戴河区等区域供热要求，根据热电联产项目做到节能降耗和环境整治的良好效果。
本次投资事宜，合乎公司战略规划，项目开工建设可为公司带来盈利奉献，合乎全体股东利益。
四、对外开放投资风险剖析
1.项目执行有待申请办理工程建设后置审批办理手续，可能出现审核状况大跳水造成项目施工进度不如预期的风险。
2．项目建成并投入使用后，具体经营效益受将来原料供应水平、价格调整、下游需求未得预估、融资条件及经济形势变化等不可控因素危害，可能出现经济收益不如预期的风险。
五、备查簿文档
企业第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳京能电力有限责任公司股东会
二〇二四年八月二十七日
