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证券代码：600531股票简称：豫光金铅公示序号：临2024-078
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
河南省豫光金铅有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第七次会议于2024年8月30日以通信方式举办，此次会议报告于2024年8月26日以书面、电子邮箱、电话等方式通告全体董事、公司监事、高管人员。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的召开，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
经通信投票选举，会议审议并获得了下列提案：
1、关于企业2024年半年度报告及引言的议案
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告摘要》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。
2、关于调整第九届董事会审计委员会组员的议案
依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会对第九届董事会审计委员会部分成员作出调整，竞选董事张安邦保险老师为审计委员会委员会，李新战老先生辞去审计委员会委员职务。董事张安邦保险老先生将和独董潘慧峰先生、张选军先生所组成的企业第九届董事会审计委员会，其任期自此次董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。
三、备查簿文件名称
1、企业第九届董事会第七次会议决定
2、企业第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决定
特此公告。
河南省豫光金铅有限责任公司股东会
2024年8月31日
附：
张安邦保险：男，1968年，专科，工程师。列任河南豫光锌业有限公司副总经理，济源佰银光学新材料有限公司监事会主席。在职河南省豫光金铅有限责任公司执行董事，河南省豫光金铅集团有限责任公司高级工程师，甘肃省宝徽实业集团有限公司老总，河南豫光锌业有限责任公司董事兼总经理，济源萃聚环保科技有限公司经理。
公司代码：600531 公司简称：豫光金铅
河南省豫光金铅有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
报告期，企业无利润分配预案或公积金转增总股本应急预案。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
