· · ·
证券代码：001389股票简称：广合科技公示序号：2024-036
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会不会有否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开工作会议的相关情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年9月2日14:00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年9月2日早上9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年9月2日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（3）召开和表决方式：
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
2、召集人：董事会
3、会议地点：广州保税区保盈大道北22号广州广合科技发展有限公司会议厅。
4、现场会议节目主持人：老总肖新华老先生
5、本次股东大会的召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、进行现场和网上投票股东102人，意味着股权339,035,813股，占公司总有投票权股权总量的80.2832％。在其中：
（1）现场会议参加状况
进行现场投票的公司股东5人，意味着股权272,057,820股，占公司总有投票权股权总量的64.4229％。
（2）网上投票状况
根据网上投票股东97人，意味着股权66,977,993股，占公司总有投票权股权总量的15.8603％。
（3）参与投票的中小投资者状况
本次股东大会参与投票的中小投资者及股东委托代表共98人，意味着股权66,978,393股，占公司总有投票权股权总量的15.8604％。中小投资者是指除董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2、董事、监事及董事长助理出席了本次会议，管理层列席。上海市锦天城（深圳市）律师事务所律师对此次会议展开了印证。
三、提案决议和表决状况
此次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
提议1.00有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
总决议状况：
允许339,017,613股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9946％；抵制12,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0036％；放弃6,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0018％。
中小投资者总决议状况：
允许66,960,193股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9728％；抵制12,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0181％；放弃6,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0091％。
提议2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
总决议状况：
允许339,017,713股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9947％；抵制11,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0034％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,960,293股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9730％；抵制11,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0172％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
总决议状况：
允许339,017,213股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9945％；抵制12,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0035％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,959,793股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9722％；抵制12,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0179％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议2.03关于修订《监事会议事规则》的议案
总决议状况：
允许339,015,913股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9941％；抵制12,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0035％；放弃7,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0023％。
中小投资者总决议状况：
允许66,958,493股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9703％；抵制12,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0179％；放弃7,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0118％。
提议2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案
总决议状况：
允许339,011,313股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9928％；抵制17,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0051％；放弃7,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0021％。
中小投资者总决议状况：
允许66,953,893股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9634％；抵制17,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0258％；放弃7,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0108％。
提议2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案
总决议状况：
允许339,016,513股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9943％；抵制12,700股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0037％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,959,093股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9712％；抵制12,700股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0190％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议2.06关于修订《关联交易管理制度》的议案
总决议状况：
允许339,016,213股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9942％；抵制13,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0038％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,958,793股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9707％；抵制13,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0194％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议2.07关于修订《独立董事工作制度》的议案
总决议状况：
允许339,017,213股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9945％；抵制12,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0035％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,959,793股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9722％；抵制12,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0179％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议2.08关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
总决议状况：
允许339,017,213股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9945％；抵制12,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0035％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,959,793股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9722％；抵制12,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0179％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议3.00关于企业聘用2024年度会计事务所的议案
总决议状况：
允许339,018,413股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9949％；抵制10,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0032％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0019％。
中小投资者总决议状况：
允许66,960,993股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9740％；抵制10,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0161％；放弃6,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0099％。
提议4.00有关公司及子公司向银行借款综合授信额度暨关联担保的议案
总决议状况：
允许110,205,592股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9801％；抵制14,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0132％；放弃7,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0067％。
中小投资者总决议状况：
允许66,956,493股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权数量的99.9673％；抵制14,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0216％；放弃7,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0110％。
提议5.00关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
总决议状况：
允许339,016,813股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9944％；抵制12,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0035％；放弃7,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0021％。
中小投资者总决议状况：
允许66,959,393股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9716％；抵制12,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0179％；放弃7,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0105％。
四、律师见证状况
上海市锦天城（深圳市）法律事务所杨蓉侓师、胡江奇侓师到场承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同。该法律服务合同觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会人员及召集人资格真实有效；本次股东大会决议流程和表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2024年第二次股东大会决议决定；
2、上海市锦天城（深圳市）法律事务所有关广州广合科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
广州广合科技发展有限公司股东会
2024年9月3日
